Un certain nombre de circonstances du préjudice causé à l'État par les activités de l'entreprise, notamment le montant du préjudice, ainsi que le mécanisme de détournement de fonds, ont été révélées par les actions menées dans le cadre de la procédure pénale faisant l'objet d'une enquête au cinquième département. du Département principal des crimes économiques et de la contrebande du Comité d'enquête de la RA.
En particulier, selon l'enquête préliminaire sur la procédure pénale ouverte en vertu de l'article 290, partie 3, clause 2 du Code pénal de la RA, il a été constaté qu'aucun impôt particulièrement important n'avait été payé au budget de l'État par la société SP engagée dans la production. de produits laitiers, importation de lait en poudre et vente en gros.
Au cours de l'enquête préliminaire sur la procédure pénale, grâce aux mesures prises conjointement avec les employés du Service de sécurité nationale de la RA et du Département de renseignement opérationnel de la RA SRC, ainsi qu'à un certain nombre d'actions de preuve et opérationnelles, il a été documenté que le La société a sous-déclaré le chiffre d'affaires, dans les rapports de calcul soumis à l'administration fiscale, a déformé les données ne correspondant pas aux volumes réels, à la suite de quoi l'État a subi une perte particulièrement importante de 304 000 000 AMD.
Sur la base des faits obtenus lors de l'enquête préliminaire, des décisions ont été prises à l'encontre du fondateur-directeur de l'entreprise et de la personne qui est l'utilisateur autorisé et utilisateur du système électronique de présentation des déclarations de l'administration fiscale, qui occupe le poste de trésorier dans l'entreprise, en vertu de l'article 290, partie 3, 1 et 2 du code pénal de la RA, conformément aux points 2, sur l'ouverture de poursuites pénales publiques.
Selon la décision du tribunal, l'arrestation a été appliquée au fondateur-directeur de l'entreprise à titre de mesure de contrainte.
L'enquête est en cours. Afin de clarifier le montant final du dommage causé à l'État, les actions probantes et procédurales nécessaires découlant de la procédure sont en cours. Une personne accusée d'un crime est considérée comme innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit prouvée par une décision judiciaire juridiquement contraignante conformément à la procédure établie par le Code de procédure pénale de la RA.
