وتم الكشف عن عدد من ملابسات الأضرار التي لحقت بالدولة من جراء أنشطة الشركة، بما في ذلك حجم الأضرار، وكذلك آلية الاختلاس، من خلال الإجراءات التي تمت في إطار الإجراءات الجنائية التي يجري التحقيق فيها بالدائرة الخامسة. من الإدارة الرئيسية للجرائم الاقتصادية والتهريب التابعة للجنة التحقيق في جمهورية أرمينيا.
على وجه الخصوص، وفقًا للتحقيق الأولي في الإجراءات الجنائية التي بدأت بموجب المادة 290، الجزء 3، البند 2 من القانون الجنائي في جمهورية أرمينيا، تبين أنه لم يتم دفع ضرائب كبيرة بشكل خاص لميزانية الدولة من قبل شركة SP العاملة في الإنتاج منتجات الألبان واستيراد الحليب المجفف وبيع الجملة.
أثناء التحقيق الأولي في الإجراءات الجنائية، ونتيجة للتدابير المتخذة بالاشتراك مع موظفي جهاز الأمن الوطني في جمهورية أرمينيا وإدارة الاستخبارات التشغيلية في جمهورية أرمينيا، بالإضافة إلى عدد من الإجراءات الاستدلالية والعملياتية، تم توثيق أن لم تعلن الشركة عن حجم المبيعات، في تقارير الحسابات المقدمة إلى مصلحة الضرائب، بيانات مشوهة لا تتوافق مع الأحجام الحقيقية، ونتيجة لذلك تكبدت الدولة خسارة كبيرة بشكل خاص قدرها 304.000.000 درهم.
وبناء على الوقائع التي تم الحصول عليها خلال التحقيق الأولي، تم اتخاذ القرارات ضد المؤسس - مدير الشركة والشخص المرخص له ومستخدم النظام الإلكتروني لتقديم تقارير مصلحة الضرائب والذي يشغل منصب أمين الصندوق في الشركة، بموجب المادة 290، الجزء 3 و1 و2 من القانون الجنائي RA وفقًا للنقطة 2، بشأن بدء الملاحقة الجنائية العامة.
وبموجب قرار المحكمة، تم اعتقال المؤسس والمدير للشركة كإجراء ضبط النفس.
التحقيق مستمر. من أجل توضيح المبلغ النهائي للضرر الذي لحق بالدولة، يتم تنفيذ الإجراءات الإثباتية والإجرائية اللازمة الناشئة عن الإجراءات. يعتبر الشخص المتهم بارتكاب جريمة بريئًا حتى تثبت إدانته بحكم قضائي ملزم قانونًا وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية في جمهورية أرمينيا.
