تم الانتهاء من التحقيقات في قضيتين جنائيتين منفصلتين فيما يتعلق بقضايا الانتهاكات في شركة PB "يريفان متروبوليت التابعة لكارين ديميرشيان" في القسم الرئيسي للجنة التحقيق التابعة للجنة التحقيق في جمهورية أرمينيا.
تجدر الإشارة إلى أن المظاهر الجنائية تشير إلى فترات مختلفة، حيث بدأت الإجراءات في هيئات التحقيق المختلفة في جمهورية أرمينيا، بموجب مواد مختلفة من القانون الجنائي لجمهورية أرمينيا، والتي لاحقًا، من أجل ضمان إجراء تحقيق موضوعي وشامل، تم دمجها في إجراء واحد.
خلال التحقيق الأولي في الإجراءات الجنائية، ثبت أن مدير شركة PB "Karen Demirchyan Yerevan Metro" P.Y. من مارس إلى 2019 خلال فترة شهر مايو، بنية أولية لسرقة الممتلكات الكبيرة بشكل خاص لشركة "Karen Demirchyan Yerevan Metro" CJSC الموكلة إليه باستخدام منصبه الرسمي بطريقة تبذير، لصالح ابنه، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس فرع "الاتصالات والتشوير" للمترو، ومن ثم رئيس الفرع نفسه، الذي لا يضاهى بالسوق في يونيو 2013، مديرو مترو يريفان، من أجل الاستحواذ بسعر رخيص في الاجتماع العادي لمجلس الإدارة، تم اقتراح مصادرة الطابق السفلي الذي تبلغ مساحته 944.5 مترًا مربعًا من المبنى رقم 76 شارع باغراميان، يريفان، الموجود في الميزانية العمومية للشركة والذي تم استخدامه لتلبية احتياجات CJSC لسنوات، وحصل على الموافقة من مجلس الإدارة.
وفي الظروف المذكورة أعلاه، وبناء على مستندات ومبررات مزورة، تم عرض المنطقة للنزع ملكيتها عبر المزادات العلنية، وأعد المثمن المتخصص في "جهاز جرد وتثمين أملاك الدولة" SNOC وثيقة من الواضح أنها مزورة، وهو تقرير تقييم والتي بموجبها القيمة السوقية للمنطقة عام 2013 اعتبارًا من أكتوبر، بلغت قيمتها 106,850,050 AMD، في حين أن قيمتها السوقية الحقيقية تبلغ ضعف قيمتها السوقية التي تبلغ 194,880,000 AMD، مع الاستفادة من القاعدة المحددة في إجراء المزاد الكلاسيكي، وهي أن فإذا لم يتم بيعه في المزاد، ينخفض سعره الابتدائي، وتعمد عدم تقديم طلب للمشاركة في المزادين الأول والثاني اللذين أقيما، وفقط خلال المزاد الثالث اشترى العقار المذكور بمبلغ 75,393,360 درهماً.
استمرارًا لأنشطته الإجرامية، قرر مدير المترو، PY، بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي مع ابنه، سرقة مساحة 60 مترًا مربعًا التابعة لشركة CJSC. ومن أجل تحقيق نيتهم، في يوليو 2014، وقع مدير المترو وابنه عقد إيجار بمساحة 60 مترًا مربعًا من مساحة الطابق السفلي المملوكة بالفعل للأخير. عقد تأجير المنطقة لشركة CJSC لمدة 25 سنة، وتحديد 120 ألف درهم إيجار شهري دون مبرر.
ونتيجة لذلك، حتى مارس 2020، تم تحويل أموال CJSC إلى ابن المدير بمبالغ كبيرة بشكل خاص، بلغ إجماليها 7,104,000 درام أرميني، بالإضافة إلى ذلك، تم تحويل P.Y إلى شخص قريب منه، وهو صديق ابنه، "الاتصالات والإشارات". بمساعدة كبير مهندسي الفرع أ.س. من أجل تنفيذ أعمال الاستبدال بالمجموعات، أعلن عن مناقصة رسمية، وفقًا للاتفاقية المبرمة مسبقًا، شاركت فيها الشركة الخاصة المحدودة التي أنشأتها A.S فقط، وعرضت سعرًا قدره 57.000.000 AMD، وهو أربعة أضعاف أغلى من سعر السوق.
PY، مسترشدًا بعلاقته مع A.S، دون مزيد من التحقيق في مبررات عرض السعر المقدم، دون الأخذ في الاعتبار حقيقة أن الشخص الذي فاز بالمناقصة لم يقم أبدًا بأي نشاط، أكد حقيقة الاعتراف به كفائز بناءً على السعر المعروض في المناقصة، وتم على أساسه توقيع عقد شراء لتنفيذ أعمال بقيمة 57,000,000 درهم بين المترو والشركة الخاصة.
ونظراً لعدم وجود أي موظفين مسجلين في الشركة، قامت شركة AS بإشراك موظفي المترو في أداء الأعمال المنصوص عليها في العقد المذكور.
في أكتوبر 2013، بعد الانتهاء من الأعمال المنصوص عليها في العقد، تم التوقيع على بروتوكول قبول التسليم بين الطرفين، والذي على أساسه، في نفس اليوم، تم تحويل مبلغ 57.000.000 ريال من الحساب البنكي للمترو إلى الحساب البنكي الخاص تم افتتاحه بواسطة A.S.drams في حالة تمكن المترو من إنفاق 12.495.000 فقط لشراء الأعمال والمنتجات المذكورة ايه ام دي: ايه ام دي
بالإضافة إلى ذلك، وجد أنه في 2016-2019 خلال هذه الفترة، قام الشخص الذي يشغل منصب مساعد عمدة يريفان، ومن ثم نائب سكرتير موظفي بلدية يريفان، بعدم وجود سيارة خدمة مخصصة له بالشكل المقرر، بعرض ثلاثة من معارفه 2012 -2018. خلال فترات متتالية، قبل رسميًا وظيفة في مترو الأنفاق التابع لبلدية يريفان، لكنه في الواقع خدم نفسه وأفراد عائلته.
بناءً على طلب المسؤول المذكور، قام PY، باستخدام منصبه الرسمي، بتوظيف الأشخاص المذكورين كسائقين، الذين لم يعملوا فعليًا في CJSC، ولكن بدلاً من ذلك، بمعرفة وإذن المدير، كسائقين لسنوات، مع سيارات على وكانت موازنة المترو تخدم مسؤول البلدية المذكور وأفراد عائلته، مما أدى خلال الفترة المحددة إلى عدم تبرير ميزانية المترو من راتب وتشغيل مركبات ونفقات وقود. تم إصداره بكميات كبيرة بشكل خاص، بإجمالي 28.099.506 AMD.
بالإضافة إلى ذلك، PY، بمساعدة مدير شؤون المترو والمسؤول عن توزيع البنزين في مهمته، 2009-2019. في الفترة ما بين، من خلال إجراء إضافات مختلفة، من البنزين الذي تم شراؤه لاحتياجات المترو، على دفعات مختلفة كل شهر، من أجل المصالح الشخصية والجماعية، اختلس مبالغ كبيرة بشكل خاص، بقيمة 39.963.327.6 درهم، بإجمالي 110.010 لتراً من البنزين، واستخدامها في أغراض أخرى، بالإضافة إلى مدير المترو بالجهاز الإداري للشركة قام بتعيين شخصين في قسم العقود القانونية وفي مسار الإصلاح للقطارات الاقتصادية التكنولوجية للشركة، ولم يحضرا العمل بعلم وإذن المدير ولم يقوما بواجباتهما الوظيفية، بل حصلا على راتب من موظفي الشركة الميزانية كل شهر، ونتيجة لذلك، في حالة واحدة، ما مجموعه 7.120 .436، في الحالة الثانية - 4،084،874 AMD راتب بالإضافة إلى ذلك، بناءً على اقتراح P.Y. 2016 وفي شهر مايو، تم نشر إعلان على الموقع الإلكتروني للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، عن مناقصة لإصلاح وتحديث رأسماليين لعربتين رئيسيتين من نوع المترو "81-717"، حيث عرضت الشركة الروسية 550 ألف يورو. تم الاعتراف به كفائز، لكن العقد بين المترو والشركة الروسية المذكورة لم يكن 550 ألف يورو، بخلاف عقد بقيمة 1.100.000 يورو، والتخطيط للتحديث لإصلاح 4 عربات رئيسية تابعة للمترو، والتي تم الانتهاء من أعمال تنفيذها في ديسمبر 2016، وتم التوقيع على وثيقة التسليم بين مدير المترو بي.واي، ومدير الشركة الروسية.
ثم P.Y.، في انتهاك للشرط الإلزامي لعقد مناقصة للشراء في حالة تجاوز مليون درام أرميني المنصوص عليه في قانون جمهورية أرمينيا "بشأن المشتريات"، دون الإعلان عن مناقصة وعقدها، في عام 2017. في أغسطس، وقعت نيابة عن المترو، كعميل، عقدًا عامًا لإصلاح وتحديث أربع عربات بقيمة 1.320.000 يورو مع الفرع الأرمني للشركة الروسية المذكورة بسعر مضخم قدره 220.000 يورو من العقد السابق، والذي لم يكن له ما يبرره بأي شكل من الأشكال.
ونتيجة لذلك، تم تنفيذ إصلاح العربات الأربع المذكورة، وفقًا لـ PY، من قبل الشركة الروسية المذكورة في محطة تجميع عربات مترو الأنفاق، وتم الانتهاء منها فعليًا في ديسمبر 2017، ولكن وفقًا لتعليمات PY، تم تسليم المستندات والتسليم -القبول فيما يتعلق بإصلاح اثنتين من العربات الأربع المذكورة تم إعداد الإجراءات في عام 2017 والاثنتين الأخريين في عام 2018. تم تحويل ما مجموعه 1,320,000 يورو عن طريق مترو يريفان إلى الشركة التي قامت بالتجديد، وبالتالي سرقة مبلغ كبير بشكل خاص من ميزانية CJSC قدره 220,000 يورو، أي ما يعادل 122,810,600 AMD. تم الكشف عن حادثة إجرامية أخرى خلال التحقيق الأولي للمجرم الإجراءات.
على وجه الخصوص، في 11 ديسمبر 2019، وردت معلومات أنه وفقًا للعقد الموقع في 5 سبتمبر 2019 وبروتوكول قبول التسليم في 11 نوفمبر من نفس العام لاحتياجات شركة PB "Karen Demirchyan Metro"، فإن الشركة المورد شركة SP 2019 في 8 نوفمبر 2008، قام المستودع المركزي في 87 شارع أراراتيان، مترو يريفان، بتسليم 4 عربات مترو. الكهربائية الهوائية والتي تم قبولها من قبل الموظفين المعنيين.
ولكن تبين لاحقًا أن المحركات الهوائية الكهربائية التي تم استلامها لم تكن جديدة ولم تستوف شروط العقد.
على أساس الحقائق الكافية التي تم الحصول عليها، تم اتهام مدير المترو بموجب المادة 256، الجزء 3، البند 3 (القسم 7) والمادة 256، الجزء 2، الفقرتان 2 و 3 من القانون الجنائي RA، نجل الأخير القسم 2 من المادة 46-256، الجزء 3، البند 3 من القانون الجنائي RA، تقييم العقارات إلى متخصص، وفقًا للمادة 46-256، الجزء 3، البند 3 والمادة 457، الجزء 1، إلى مسؤول في البلدية، وموظف في شركة PB، ومدير الأسهم الخاصة، والشخص المعين في منصب نائب رئيس الإدارة القانونية، وفقًا للمادة 46-256 من القانون الجنائي لجمهورية أرمينيا مع البند 3 من الجزء 3 من المادة، ولمدير شركة SP التي تورد علم الخصائص الهوائية، مع المادة 255 من القانون الجنائي لجمهورية أرمينيا وفقا للفقرة 3 من الجزء 3. بعد ذلك، تم الانتهاء من التحقيق الأولي في قضيتين منفصلتين، وتم إرسال مواد كلا الإجراءين إلى المحكمة مع لائحة الاتهام:
يعتبر الشخص المتهم بارتكاب جريمة بريئًا حتى تثبت إدانته بحكم قضائي ملزم قانونًا وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية في جمهورية أرمينيا.
