تم القبض على خمسة روس في جورجيا بتهمة غسل الأموال، حسبما أعلن نائب رئيس دائرة التحقيقات بوزارة المالية، غوغا تافبريدزه.
وقال "إن دائرة التحقيق التابعة لوزارة المالية الجورجية، بالتعاون المنسق مع مكتب المدعي العام، ألقت القبض على خمسة مواطنين روس بتهمة القيام بأنشطة تجارية غير قانونية وغسل الأموال".
ووفقًا للمحققين، قدمت الشركة المعنية خدمات الأصول الافتراضية دون تسجيل أو إذن من بنك جورجيا الوطني. وفي الأشهر الأخيرة، نفذت مئات الملايين من المعاملات باللاري، بما في ذلك المعاملات الدولية غير الخاضعة للرقابة.
علاوة على ذلك، استورد المتهمون كمية كبيرة من العملات الأجنبية إلى جورجيا، وربما تجاوزوا مراقبة الحدود. لقد استخدموا هذه الأموال للحصول على أصول افتراضية وإضفاء الشرعية على الممتلكات غير المسجلة، لكنهم لم يساهموا بأي شيء في الميزانية.
