В Грузии арестованы пятеро россиян по обвинению в отмывании денег, сообщил заместитель руководителя следственной службы Минфина Гуга Тавберидзе.
"Следственная служба Минфина Грузии в координации с Генпрокуратурой арестовала пятерых граждан России за незаконную предпринимательскую деятельность и отмывание денег", - сказал он.
По версии следствия, вовлеченная компания предоставляла услуги виртуальных активов без регистрации и разрешения Национального банка Грузии. За последние месяцы он осуществил сотни миллионов лари транзакций, в том числе международных, неконтролируемых транзакций.
Более того, обвиняемые ввезли в Грузию большое количество иностранной валюты, вероятно, в обход пограничного контроля. Они использовали эти деньги для приобретения виртуальных активов и легализации незарегистрированной собственности, но ничего не внесли в бюджет.
