Cinq Russes ont été arrêtés en Géorgie pour blanchiment d'argent, a annoncé le chef adjoint du service d'enquête du ministère des Finances, Guga Tavberidze.
"Le service d'enquête du ministère des Finances de Géorgie, en coopération coordonnée avec le bureau du procureur général, a arrêté cinq citoyens russes pour activités commerciales illégales et blanchiment d'argent", a-t-il déclaré.
Selon les enquêteurs, la société impliquée a fourni des services d'actifs virtuels sans enregistrement ni autorisation de la Banque nationale de Géorgie. Ces derniers mois, elle a réalisé des centaines de millions de transactions en lari, y compris des transactions internationales non supervisées.
De plus, les prévenus ont importé une grande quantité de devises étrangères en Géorgie, contournant probablement les contrôles aux frontières. Ils ont utilisé cet argent pour acquérir des actifs virtuels et légaliser des biens non enregistrés, mais n’ont rien contribué au budget.
