在土耳其，32人因涉嫌犯罪组织案件被捕，另有6人被软禁。该案共抓获犯罪嫌疑人38名。据 TRT Haber 报道，该组织的据称领导人 Alihan Qurish 也在被捕者之列。
作为调查的一部分，执法人员在搜查阿里汉·库里什（Alihan Qurish）的兄弟希尔米·图纳·库里什（Hilmi Tuna Qurish）的一处房屋中发现了 200 公斤金锭，其来源尚未确定。
调查还在调查与嫌疑人有关联的公司的财务运营情况。根据土耳其金融犯罪调查局（MASAK）的初步报告，其中一家公司2017-2026年的银行营业额超过662亿土耳其里拉，其中现金超过262亿里拉。
另一家公司的资本超过13.5亿里拉，几乎没有银行业务和商业活动。 MASAK形容这种情况“极其引人注目”。
调查还揭露了巨额国际转账。特别是，近 80 亿里拉从其中一家公司转移到沙特阿拉伯和阿联酋。资金还被转移到其他一些国家，包括以色列、美国、英国和德国。
MASAK 发现了从国外收到的数百万美元在短时间内被兑现或转移到其他公司的案例。报告还提到了大笔现金收入，其来源需要进一步澄清。
调查显示，与案件数据相关的多家公司、基金会和组织之间存在密切的财务联系。 MASAK 得出的结论是，这些行动的起源令人怀疑，但可能是在有组织的活动框架内进行的。
调查正在进行中。
