En Turquie, 32 personnes ont été arrêtées dans le cadre d'une organisation criminelle présumée, et six autres ont été assignées à résidence. Au total, 38 suspects ont été arrêtés dans cette affaire. Alihan Qurish, le chef présumé de l'organisation, fait également partie des personnes arrêtées, rapporte TRT Haber.
Dans le cadre de l'enquête, les forces de l'ordre ont trouvé 200 kg de lingots d'or, dont l'origine n'a pas encore été déterminée, dans l'une des maisons où une perquisition a été effectuée pour retrouver Hilmi Tuna Qurish, le frère d'Alihan Qurish, recherché.
L'enquête porte également sur les opérations financières des sociétés liées aux suspects. Selon un rapport préliminaire de l'Agence turque d'enquête sur les crimes financiers (MASAK), le chiffre d'affaires bancaire de l'une des sociétés a dépassé 66,2 milliards de livres turques entre 2017 et 2026, dont plus de 26,2 milliards de livres en espèces.
Une autre société, dont le capital dépassait 1,35 milliard de lires, n'avait pratiquement aucune opération bancaire ni activité commerciale. MASAK a qualifié cette situation d'"extrêmement remarquable".
L'enquête a également révélé d'importants transferts internationaux. En particulier, près de 8 milliards de lires ont été transférées d'une des sociétés vers l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. L’argent a également été transféré vers un certain nombre d’autres pays, notamment Israël, les États-Unis, la Grande-Bretagne et l’Allemagne.
MASAK a découvert des cas où des millions de dollars reçus de l'étranger ont été encaissés ou transférés à d'autres sociétés après un court laps de temps. Le rapport fait également état d'importantes rentrées de fonds, dont la source nécessite des éclaircissements supplémentaires.
L'enquête a révélé des liens financiers étroits entre plusieurs entreprises, fondations et organisations liées aux chiffres de l'affaire. Le MASAK est parvenu à la conclusion que les opérations, dont l'origine suscite des doutes, auraient pu être réalisées dans le cadre d'activités organisées.
L'enquête est en cours.
