2024年12月24日，检察官批准了关于设立犯罪组织、给国家造成特别重大损害、洗钱罪的起诉书，并随诉讼程序移交给主管法院。
调查委员会审查的刑事诉讼中发现，H.T.与外国公民I.G.、E.M.以及其他人达成初步协议，长期实施电脑盗窃和有组织诈骗行为。相关犯罪。
特别是，2022年9月至2023年12月8日期间，HT招募并招募了数十名包括未成年人在内的成员加入该犯罪组织，这些人通过电话与外国人联系，提出在不存在的金融平台上进行投资，指示资金转入他们管理的账户。
由于上述行动，1400多人的约8.1亿德拉姆被盗。为了隐藏通过犯罪手段获得的资金来源并使其看起来合法，税务账目被写出，显示收到的现金收入由于所指控的活动和服务当前开支。
此外，由于有义务计算和缴纳规定数额的所得税和社会缴款，上述人员在2022年5月至2023年12月期间大部分以手工方式缴纳，给公司造成了1.27亿11.8万德拉姆的损失。国家。
H.T.还指示起草并向主管当局提交有关SP公司提供服务并因此从国外接收资金的虚假合同和报告，从而使该公司转移了5.33亿241千德拉姆（洗钱）。
2024年1月16日，H.T.被捕后，在搜查他的个人过程中发现了大量“冰毒”毒品。
2024年1月11日，检察官依据刑法第318条第2部第2款（组织、领导有未成年人的犯罪组织）、第257条规定，对H.T.及其同案犯提起公诉。根据第 3 部分的第 1 点和第 3 点（特别是大尺寸，由犯罪组织计算机化）贪污罪），根据第 285 条第 2 款第 1 款和第 3 款（经一群人事先同意，设立法人、其分立机构、机构，以实施非法活动或隐瞒非法活动，导致特别重大的财产损失或为同一目的以个体企业家身份使用或记账），符合第296条第3部分第1和第3款（特别是数额较大：犯罪组织洗钱），根据第 396 条第 2 部分（非法流通麻醉品、精神药物（精神活性）物质、其制剂或同等物质（类似物）或其衍生物或前体，但不以销售为目的）。
