24 декабря 2024 года прокурор утвердил обвинение в создании преступной организации, причинении особо крупного ущерба государству, отмывании денег и передал его в компетентный суд вместе с производством.
В рассмотренном следственной комиссией уголовном производстве установлено, что Х.Т., достигнув предварительного соглашения с иностранными гражданами И.Г., Е.М., а также группой других лиц, в течение длительного времени совершали компьютерные кражи, отмывая деньги и организовывали мошенничество. связанные преступления.
В частности, в период с сентября 2022 года по 8 декабря 2023 года ХТ завербовала и завербовала в преступную организацию десятки членов, в том числе несовершеннолетних, которые вступали в контакт с иностранными гражданами посредством телефонных звонков, предлагали инвестировать на несуществующих финансовых платформах, направляли средства, подлежащие переводу на управляемые ими счета.
В результате вышеуказанных действий у более чем 1400 человек было украдено около 810 млн драмов. С целью скрыть источник полученных преступным путем средств и придать им легальный вид, были выписаны налоговые отчеты, в которых отражены полученные денежные поступления в результате предполагаемой деятельности и обслуживания текущих расходов.
Кроме того, будучи обязанными исчислить и уплатить указанную сумму подоходного налога и социальных отчислений, вышеуказанные лица в период с мая 2022 года по декабрь 2023 года большую часть платежей произвели вручную, в результате чего ущерб составил 127 миллионов 118 тысяч драмов. государство.
Х.Т. также поручил составить и представить компетентным органам фальшивые договоры и отчеты об оказании услуг компаниями СП и получении в результате денег из-за границы, придав легальный вид (отмыванию) 533 млн 241 тыс драмов, переданных компании.
16 января 2024 года, после ареста Х.Т., при его личном обыске было обнаружено большое количество препарата «Метамфетамин».
11 января 2024 года прокурор возбудил публичное уголовное преследование в отношении Х.Т. и его сообщников по ст. 318, ч. 2, п. 2 УК (создание или руководство преступной организацией с участием несовершеннолетнего), ст. 257. По пунктам 1 и 3 части 3 (особенно в крупных размерах, компьютеризированных преступной организацией) растрата), по пунктам 1 и 3 части 2 статьи 285 (создание юридического лица, его обособленного подразделения, учреждение группой лиц по предварительному согласию для осуществления противоправной деятельности или сокрытия противоправной деятельности путем причинения особо крупного имущественного ущерба или использования или учет в качестве индивидуального предпринимателя в тех же целях), с пунктами 1 и 3 части 3 статьи 296 (особенно в крупных размерах: отмывание денег преступной организацией) по части 2 статьи 396 (незаконный оборот наркотических средств, психотропных (психоактивных) веществ, их препаратов или их эквивалентов (аналогов) или их производных или прекурсоров без цели сбыта).
