Le 24 décembre 2024, le procureur a confirmé l'acte d'accusation pour création d'une organisation criminelle ayant causé des dommages particulièrement importants à l'État, blanchiment d'argent et l'a transmis au tribunal compétent en même temps que la procédure.
Dans la procédure pénale examinée par la commission d'enquête, il a été constaté que H.T., après avoir conclu un accord préliminaire avec les citoyens étrangers I.G., E.M., ainsi qu'un groupe d'autres personnes, avait commis pendant longtemps des vols d'ordinateurs et des fraudes organisées. délits connexes.
En particulier, entre septembre 2022 et le 8 décembre 2023, HT a recruté et recruté des dizaines de membres, y compris des mineurs, dans l'organisation criminelle, qui ont pris contact avec des ressortissants étrangers par le biais d'appels téléphoniques, ont proposé d'investir sur des plateformes financières inexistantes, ont dirigé l'argent doit être transféré sur des comptes gérés par eux.
À la suite des actions ci-dessus, environ 810 millions de drams ont été volés à plus de 1 400 personnes. Afin de cacher la source des fonds obtenus par des moyens criminels et de les rendre légaux, des comptes fiscaux ont été établis, montrant les reçus en espèces reçus. en raison des activités alléguées et du service des dépenses courantes.
En outre, étant obligées de calculer et de payer le montant spécifié de l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales, les personnes susmentionnées ont effectué la plupart des paiements manuellement entre mai 2022 et décembre 2023, entraînant une perte de 127 millions 118 mille drams. à l'État.
H.T. a également ordonné d'établir et de soumettre aux autorités compétentes de faux contrats et rapports sur la prestation de services par les sociétés SP et sur la réception d'argent de l'étranger, donnant ainsi une apparence légale (blanchiment) de 533 millions 241 mille drams transférés à la société.
Le 16 janvier 2024, après l'arrestation de H.T., une grande quantité de drogue « Méthamphétamine » a été trouvée lors de sa fouille personnelle.
Le 11 janvier 2024, le procureur a engagé des poursuites pénales contre H.T. et ses complices, conformément à l'article 318, partie 2, alinéa 2 du Code pénal (création ou direction d'une organisation criminelle avec la participation d'un mineur), article 257. Selon les points 1 et 3 de la partie 3 (surtout en grande taille, informatisés par une organisation criminelle détournement de fonds), en vertu des alinéas 1 et 3 de la partie 2 de l'article 285 (création d'une personne morale, sa division distincte, institution par un groupe de personnes avec le consentement préalable pour mener des activités illégales ou dissimuler des activités illégales en causant des dommages matériels particulièrement importants ou utilisant ou comptable en tant qu'entrepreneur individuel dans le même but), avec les clauses 1 et 3 de la partie 3 de l'article 296 (en particulier pour les montants importants blanchiment d'argent par une organisation criminelle), selon la partie 2 de l'article 396 (circulation illégale de stupéfiants, de substances psychotropes (psychoactives), de leurs préparations ou de leurs substances équivalentes (analogues) ou de leurs dérivés ou précurseurs sans but de vente).
