Le Département d'enquête et de renseignement opérationnel du Comité des recettes de l'État, dans le cadre des fonctions qui lui sont confiées, dans le cadre des travaux menés en direction de la prévention et de la détection des infractions fiscales, a élaboré, entrepris et mis en œuvre des mesures opérationnelles et d'enquête complexes afin d'identifier les entités commerciales exerçant des activités conjointes avec des stratagèmes criminels dans le secteur des carburants. C'est ce qu'annonce la RA SRC.
Le Département d'enquête et de renseignement opérationnel du Comité des recettes de l'État de la RA a reçu des informations selon lesquelles du carburéacteur est importé de la République islamique d'Iran sur le territoire de la RA, et il n'y a aucune information sur sa vente dans la base d'informations du SRC de la RA.
Grâce aux mesures opérationnelles et d'enquête complexes prises aux fins de prévention et de détection des infractions fiscales, il a été constaté que R. K. avait créé neuf sociétés par l'intermédiaire d'autres personnes. Au nom de ces sociétés, une quantité importante de carburéacteur a été importée de la République islamique d'Iran vers la République d'Arménie, qui a ensuite été vendue à diverses personnes opérant en République d'Arménie, sans délivrance des documents de règlement correspondants.
Trois de ces neuf organisations n'ont pas soumis de rapports de calcul pertinents concernant la vente, et les calculs présentés par six organisations reflétaient des données déformées, évitant ainsi de payer des montants d'impôts particulièrement élevés.
À la suite de l'analyse et de l'étude des données factuelles et des circonstances obtenues, il a été constaté qu'en raison des activités des sociétés fondées et gérées par R.K., une perte d'environ 870 millions de drams a été causée à l'État.
Avec les cas révélés, des rapports sur le crime apparent ont été soumis au Comité d'enquête de la RA, où une procédure pénale a été engagée. L'enquête préliminaire est en cours, les actions d'enquête nécessaires sont menées afin de connaître toutes les circonstances de l'affaire, ainsi que l'ensemble des personnes impliquées dans le groupe criminel présumé.
Le Département d'enquête et de renseignement opérationnel de la RA SRC continue de prendre les mesures nécessaires non seulement pour révéler les délits commis, mais aussi pour les prévenir, en même temps, il exhorte les entités commerciales à déclarer le chiffre d'affaires réel.
Remarque : Une personne accusée d'un crime est considérée comme innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit prouvée conformément à la procédure établie par le Code de procédure pénale de la République d'Arménie.du tribunalpar un jugement entré en vigueur.
