Департаментом расследований и оперативной разведки Комитета государственных доходов в рамках возложенных на него функций в работе, проводимой в направлении предотвращения и раскрытия налоговых правонарушений, разработаны, проведены и реализованы комплексные оперативно-розыскные мероприятия в целях выявления субъектов хозяйствования, осуществляющих совместную деятельность с преступными схемами в топливной сфере. Об этом сообщает КГД РА.
В Управление расследований и оперативной разведки Комитета государственных доходов РА поступила информация о том, что авиакеросин ввозится из Исламской Республики Иран на территорию РА, а в информационной базе КГД РА нет информации о его реализации.
В результате комплексных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в целях предотвращения и выявления налоговых правонарушений, установлено, что Р.К. через других лиц создал девять компаний. От имени этих компаний из Исламской Республики Иран в Республику Армения было импортировано значительное количество авиатоплива, которое впоследствии было продано различным лицам, осуществляющим деятельность в Республике Армения, без оформления соответствующих расчетных документов.
Три из этих девяти организаций не представили соответствующие расчеты-отчеты о реализации, а расчеты, представленные шестью организациями, отражали искаженные данные, что позволило избежать уплаты особо крупных сумм налогов.
В результате анализа и изучения полученных фактических данных и обстоятельств установлено, что в результате деятельности компаний, основанных и управляемых Р.К., государству нанесен ущерб в размере около 870 млн драмов.
По выявленным фактам в Следственный комитет РА было передано сообщение о предполагаемом преступлении, где было возбуждено уголовное дело. Предварительное следствие продолжается, проводятся необходимые следственные действия с целью выяснения всех обстоятельств дела, а также всего круга лиц, причастных к предполагаемой преступной группе.
Управление следствия и оперативно-разведывательной деятельности КГД РА продолжает принимать необходимые меры не только в направлении раскрытия совершенных преступлений, но и их предотвращения, в то же время призывает субъектов предпринимательства декларировать фактический оборот продаж.
Примечание: Лицо, обвиняемое в совершении преступления, считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Республики Армения.сударешением суда, вступившим в законную силу.
