قامت إدارة التحقيق والاستخبارات التشغيلية التابعة للجنة إيرادات الدولة، في إطار المهام الموكلة إليها، في العمل المنجز في اتجاه منع واكتشاف الجرائم الضريبية، بتطوير وتنفيذ وتنفيذ إجراءات تحقيق تنفيذية معقدة من أجل تحديد الكيانات التجارية التي تنفذ أنشطة مشتركة مع مخططات إجرامية في قطاع الوقود. تم الإعلان عنه من قبل RA SRC.
تلقت إدارة التحقيقات والاستخبارات التشغيلية التابعة للجنة الإيرادات الحكومية في جمهورية أرمينيا معلومات تفيد بأن وقود الطائرات يتم استيراده من جمهورية إيران الإسلامية إلى أراضي جمهورية أرمينيا، ولا توجد معلومات حول بيعه في قاعدة المعلومات الخاصة بـ RA SRC.
ونتيجة لتدابير التحقيق العملي المعقدة المتخذة بغرض منع وكشف الجرائم الضريبية، تبين أن ر. ك. أنشأ تسع شركات من خلال أشخاص آخرين. وباسم هذه الشركات، تم استيراد كمية كبيرة من وقود الطائرات من جمهورية إيران الإسلامية إلى جمهورية أرمينيا، وتم بيعها لاحقا إلى أشخاص مختلفين يعملون في جمهورية أرمينيا، دون إصدار وثائق التسوية ذات الصلة.
ولم تقدم ثلاث من هذه المنظمات التسع تقارير حسابات ذات صلة بالبيع، وعكست الحسابات التي قدمتها ست منظمات بيانات مشوهة، وبالتالي تجنبت دفع مبالغ كبيرة من الضرائب بشكل خاص.
ونتيجة لتحليل ودراسة المعطيات والظروف الواقعية التي تم الحصول عليها، تبين أنه نتيجة لأنشطة الشركات التي أسستها وتديرها شركة ر.ك.، تكبدت الدولة خسارة تقدر بحوالي 870 مليون درام.
ومع كشف الحالات، تم تقديم تقارير حول الجريمة الظاهرة إلى لجنة التحقيق في جمهورية أرمينيا، حيث بدأت الإجراءات الجنائية. التحقيق الأولي مستمر، ويتم تنفيذ إجراءات التحقيق اللازمة لمعرفة جميع ملابسات القضية، بالإضافة إلى المجموعة الكاملة للأشخاص المتورطين في الجماعة الإجرامية المزعومة.
تواصل إدارة التحقيق والاستخبارات التشغيلية في RA SRC اتخاذ التدابير اللازمة ليس فقط في اتجاه الكشف عن الجرائم المرتكبة، ولكن أيضًا في منعها، وفي الوقت نفسه، تحث الكيانات التجارية على الإعلان عن حجم مبيعاتها الفعلي.
ملاحظة: يعتبر الشخص المتهم بارتكاب جريمة بريئًا حتى تثبت إدانته وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية لجمهورية أرمينيا.من المحكمةبحكم دخل حيز التنفيذ القانوني.
