تم الكشف عن حالة عدم دفع مبالغ كبيرة بشكل خاص من الضرائب من قبل كيان تجاري في الإجراءات الجنائية التي يتم التحقيق فيها في الإدارة الرئيسية للتحقيق في الجرائم الاقتصادية والتهريب التابعة للجنة التحقيق في جمهورية أرمينيا.
تبلغ CC أنه نتيجة للعمليات التشغيلية واسعة النطاق التي تم تنفيذها خلال التحقيق الأولي، وإجراءات التحقيق العملي التي اتخذها موظفو جهاز الأمن الوطني في RA وإدارة التحقيق والاستخبارات التشغيلية في RA SRC، تم الحصول على بيانات واقعية تفيد بأن الغاز السائل والغاز الطبيعي المضغوط والأشخاص المسؤولون في شركة SP العاملة في تجارة التجزئة للبنزين، بمساعدة موظفي نفس الشركة، من أجل تجنب دفع الضرائب، في انتهاك لمتطلبات قانون الضرائب RA، أخفوا الشركة كائن الضرائب في الفترة من يناير 2020 إلى يوليو 2023.
على وجه الخصوص، أثناء المبيعات، لم يقدموا إيصالات مراقبة لآلات النقد، وأدخلوا بيانات مشوهة في حسابات الضرائب، ونتيجة لذلك لم يدفعوا مبالغ كبيرة بشكل خاص من الضرائب إلى ميزانية الدولة. واستناداً إلى الأدلة الكافية التي تم الحصول عليها في الإجراءات الجنائية، بدأت ملاحقات جنائية عامة ضد ستة أشخاص بموجب مواد مختلفة من القانون الجنائي في جمهورية أرمينيا. وفيما يتعلق بأربعة أشخاص، تم اختيار منع التغيب كإجراء وقائي، وبالنسبة لشخصين، تم اختيار الكفالة والمنع من التغيب مجتمعين.
خلال التحقيق الأولي، قدم أفراد الشركة إلى مصلحة الضرائب المسؤولة الحسابات الضريبية المصححة، وأعلنوا عن حجم المبيعات المخفي سابقًا ودفعوا 118 مليون درام أرميني لموازنة الدولة.
