كتبت صحيفة "Zhoghovurd" اليومية:
وعلمت صحيفة "جوغوفورد" اليومية من الموقع الموحد لنشر مسودات القوانين القانونية أنه تم طرح مشروع للتداول، والذي من المقرر بموجبه إنشاء نظام موحد لمعايير المخاطر لتحليل الإعلانات، مما سيسمح للجنة بإجراء تحليلات أكثر استهدافًا وشمولاً وموضوعية.
ويقدم المشروع آلية معايير المخاطر، بما في ذلك نظام التسجيل، وتحديد الحد الأدنى، فضلا عن إمكانية تقييم عوامل الخطر الإضافية من قبل الإدارة المختصة. وترتبط هذه اللائحة بالأهداف التطويرية لنظام الإقرار الإلكتروني المنصوص عليها في استراتيجية مكافحة الفساد بجمهورية أرمينيا ولا تؤثر على الميزانية.
ومن المتوقع أن يؤدي النظام الجديد إلى زيادة قابلية التحليل للمعالجة، والحد من المناهج الذاتية، والمساهمة في الكشف المبكر عن مخاطر الفساد وزيادة الثقة في مؤسسة الإقرار.
يحدد المشروع 7 معايير للمخاطر، كل منها يتوافق مع نقطة معينة على مقياس من 0 إلى 100. إذا كانت الدرجة الإجمالية للإعلان 60 أو أكثر، فإنه يخضع لتحليل متعمق.
تقوم الهيئة كل عام باعتماد قائمة الإقرارات التي سيتم تحليلها آليا أو يدويا. تعطى الأولوية للإقرارات الحاصلة على درجة أعلى، لا تقل عن 200 سنويا.
معايير المخاطر السبعة
تكاليف سنوية سلبية أو منخفضة جدًا (30 نقطة)
عندما تكون نفقات المسؤول وأسرته سلبية أو قريبة من الحد الأدنى لميزانية الكفاف. وبعبارة أخرى، يعلن الشخص أنه أنفق أقل مما هو ضروري للحد الأدنى من الكفاف.
نقص البيانات عن أفراد الأسرة (5 نقاط)
عندما لا يصرح صاحب التصريح عن أفراد عائلته أو أقاربه المقربين، على الرغم من علمهم بوجودهم.
التصريح المتأخر (3 نقاط)
ولم يتم تقديم الإعلان إلا بعد تطبيق عقوبة إدارية.
الإقرار غير المقدم (7 نقاط)
وحتى بعد العقوبة الإدارية، لم يتم تقديم الإعلان.
القروض بدون نقود كافية (5 نقاط)
مبلغ القرض المستلم يتجاوز الأموال النقدية (باستثناء قرض الرهن العقاري).
أموال كبيرة نقدًا (25 نقطة)
إذا توفرت 3 شروط في نفس الوقت:
النقدية أكثر من 5 ملايين درام،
النقد هو 3 مرات أو أكثر أكثر من AMD غير النقدية،
أصل النقد غير مدعوم بالإقرارات السابقة.
عامل خطر إضافي (25 نقطة)
ويمكن لمتخصصي اللجنة إضافة 25 نقطة في كل حالة في حالة وجود ظروف أخرى مشبوهة. على سبيل المثال، الفرق الكبير بين سعر شراء أو بيع العقار والقيمة السوقية.
بناءً على مؤشرات المخاطر الخاصة بتحليل الإقرارات، يتم إجراء تحليل الإقرارات إذا كانت القيمة الحسابية لمؤشرات الخطر المحسوبة 60 أو أكثر، مع الأخذ في الاعتبار أن الغرض من تحليل الإقرارات ليس اكتشاف التناقضات الفردية، بل الحالات التي تشكل فيها ظروف الخطر مجتمعة مخاطر فساد ذات احتمالية عالية.
المزيد من التفاصيل في عدد اليوم من الصحيفة
