Мілан передумав забороняти нічний продаж морозива – звідки взялася ця дивна ідея
Світ "підставив підніжку" атомній енергетиці Росії на рівні G7: що вирішили
Росія тестує ракети КНДР в Україні так само, як тестувала для Ірану "шахеди", - Стратком
У Повітряних силах розкрили, коли в Україні "запрацюють" західні F-16
Росіяни під Харковом скинули КАБ на селище: названо число жертв
"Мав би померти": відомий український письменник отримав контузію на фронті
Маск знову висловився про війну в Україні: "Залишилося лише одне питання"
Лілія Ребрик показала, яке святкування влаштувала на день народження доньки
Українські воїни відвоювали втрачені позиції під Кремінною, - ISW
Експерт оцінив можливості РФ щодо виготовлення ракет "Кинджал"
"Якщо Путін візьме гору": Столтенберг напророчив Заходу розплату за зраду України
На акторку Шерон Стоун подали до суду: що трапилося
"Більшість конфліктів так закінчуються": в Пентагоні допустили переговори України та РФ
Росія зупинила просування на фронті, це пауза перед наступом, - ISW
Окупанти тиснуть на двох напрямках Донбасу, - Генштаб
Майже літо: 1 травня в Україні стане ще тепліше
10 000 кроків на день - не мета: фізіолог розповіла, на якому числі слід зосередитися
У ЗСУ встановили особу одного з військових, вбитих росіянином у Німеччині
Війна Росії проти України спонукає ЄС прийняти більше країн до блоку, - Шарль Мішель
Марк Рютте став на крок ближче до того, щоб очолити НАТО
"Жива, здорова": alyona alyona відповіла на чутки про втрату голосу перед "Євробаченням-2024"
Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги: що туди увійшло
Вбивство військових у Німеччині: правоохоронці не виключають політичні мотиви, - Reuters
Летючі корови та ванна з молоком: Настя Каменських політала на ракеті в кліпі "Moloko"
ЄС може запровадити санкції щодо російського скрапленого газу, - Politico
Имя экс-невестки бывшего президента Украины Виктора Ющенко Елизаветы оказалось среди бенефициаров кражи миллиарда из банков Молдовы.
Об этом сообщает euromedia24 со ссылкой на издание NewsMaker.
11 июля лидер "Нашей партии" Ренато Усатый представил необнародованную ранее полную версию второго отчета американской компании Kroll о расследовании кражи миллиарда. Детективы компании сообщают, что им удалось проследить путь более $30 млн.
Отчет подробно описывает, как деньги из молдавских банков попадали к компаниям, связанным с экс-лидером Демпартии Владимиром Плахотнюком, а иногда и прямо на его личные счета и на счета граждан других стран.
Cеред тех, кто получал на личные счета деньги из молдавских банков, оказалась родственница Виктора Ющенко - бывшая невестка Елизавета.
Она получила $50 тыс. на свой счет в американском банке. После развода с Андреем Ющенко она снова вышла замуж и некоторое время жила в Америке, журналистам говорила, что ее новый муж - бизнесмен.
В 2015 году в Молдове стало известно, что из трех банков - Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, которые контролировали почти половину рынка банковских услуг, было выведено за границу около 1 миллиарда долларов.
Банки были ликвидированы, а средства вкладчикам и экономическим агентам были возвращены из средств активов государства. Расследованием ситуации по решению Национального банка Молдовы в 2015 году занялась международная компания Kroll.
Парламент Молдовы создал спецкомиссию по расследованию всех обстоятельств кражи средств с молдавской банковской системы.
Владимир Плахотнюк покинул Молдову после недавней смены власти и сейчас находится за границей.
Следите за нами в Facebook