Експерти дали 10 корисних порад, як легше пережити далекі авіаперельоти
В Міноборони розповіли, яку допомогу обговорюватимуть на "Рамштайні"
Візит Блінкена до Пекіна: Китай відповів на звинувачення у допомозі Росії
"Підтримую молоді таланти": Артем Пивоваров випустив спільний хіт із загадковою Klavdia Petrivna
У ДП "Документ" заявили, що видадуть паспорти чоловікам за кордоном, але є нюанс
Вночі Україну скують заморозки: де буде "мінус"
За міністра агрополітики Сольського внесли понад 75 мільйонів гривень застави
"Думка не покидає мене": відома українська акторка розповіла про наміри вступити до армії
Скандальна блогерка Анна Алхім обурила висловлюванням про українську музику: "Повний шлак"
Одна з країн ЄС обіцяє не видворяти українців з недійсними паспортами
Відомий український актор приєднався до лав ЗСУ
Чи можуть в Україні заборонити ТікТок: в парламенті пояснили
РФ вже виробляє більше зброї, ніж їй потрібно на фронті, - міністр оборони Німеччини
TAYANNA розповіла про допомогу, яку отримує від чоловіків: "Мої колишні – щедрі та добрі"
США таємно надіслали Україні понад 100 далекобійних ATACMS, - NYT
Чи буде ТЦК роздавати повістки за кордоном: в Міноборони дали чітку відповідь
Перед вихідними в Україні будуть дощі та грози: де знадобиться парасолька
Від літа до зими лише за один день: у Європі зафіксували історичний перепад температур
Україна отримає найсучасніші британські авіабомби Paveway IV, - журналіст
Посол США звинуватила Китай у підтримці агресії РФ проти України
Папа Римський звернувся до Путіна
У Білорусі заявили про підготовку дронового удару по Мінську
Литва готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, - міністр оборони
Допомога США: у Politico оцінили, чи зможуть ЗСУ перейти в наступ
Російський Су-57 сьогодні запускав ракети по Україні: Євлаш розкрив деталі атаки
Латвийская «дочка» «Приватбанка» фигурирует в выводе миллиарда долларов из Молдовы в 2012-2014 годах. Соответствующая информация появилась в частично рассекреченном отчете «Kroll 2» детективного агентства Kroll.
Согласно документу, именно из-за латвийскую структуру «Привата» перевели определенную часть средств. Также в отчете засветились финансовые компании РФ, Кипра, Казахстана, Латвии, а также Эстонии, пишет издание newsmaker.
Выяснилось, что 19,3 миллиона долларов в 2013 году перебросили на счета Metrobank (Elitar Group), эта группа также осуществляла операции со счетами в ABLV и ПриватБанка.
О скандале в Молдове стало известно в 2015 году. Из трех банков Unibank, Banca sociala и Вanca в 2012-2014 вывели значительные суммы. Под госгарантии раздавались неработающие кредиты. Сумма задолженности составила 15% ВВП страны по подсчетам местных СМИ.
Кредитные деньги приходили на счета 77 предприятий «Группы Шора», свидетельствует отчет Kroll. Также там есть имена молдавского бизнесмена Илана Шора и его окружения, как владельцы счетов, куда поступали средства. Однако список других причастных лиц и конечные бенефициары засекречены.
Следите за нами в Facebook