«Приватбанк» засветился в большом скандале в Молдове
Лента новостей
"Більш конкретне попередження": експерти про російські ядерні навчання ЄС підтвердив готовність розпочати торговельну війну з Китаєм 7 травня в Україні почне холоднішати: де знизиться температура Не будьте як Емілі: туристам розповіли, як не варто поводитися в Парижі Росія офіційно погрожує вдарити по військових об'єктах Великої Британії "Мене знесли з дороги": захисниця Азовсталі "Пташка" потрапила в ДТП і отримала травми Путін може завершити війну за 5 хвилин лише одним дзвінком, - Сікорський "Він був чудовим актором": зірка "Титаніку" пішов з життя Італія готує новий пакет військової допомоги Україні, - міністр оборони У США немає грошей для України, Київ має відмовитися від НАТО, - сенатор Міністр енергетики оцінив збитки від останніх атак РФ на енергосистему України "Багато працюю з психологом": відома українська акторка розповіла, як її змінила війна Ворог намагається посилювати тиск в районі Старомайорського, - Плетенук Ситуація на фронті загострюється: за добу було 125 штурмів росіян, - Генштаб Наслідки нічної атаки ворога: що зараз відбувається у Сумській області Наслідки нічної атаки ворога: що зараз відбувається у Сумській області Контроль над ядерною зброєю за допомогою ШІ: у США звернулися до Китаю та Росії У Греції б'ють на сполох через загрозу масштабних лісових пожеж, - Reuters Втрата Часового Яру - це лише питання часу, - представник ГУР Скібіцький Ось, що ваш кіт справді думає про вас: ви будете здивовані У Лондоні сказали, чи має Україна право бити британською зброєю по території РФ "Чоловіки 30+, реалізовані": Анна Трінчер розповіла про побачення після розлучення Влада двох пострадянських країн рекомендувала громадянам відмовитися від візитів до РФ РФ замінює західні компоненти в ракетах на власні: аналітики вказали на важливий нюанс Таліби хочуть заманити більше туристів до Афганістану

Латвийская «дочка» «Приватбанка» фигурирует в выводе миллиарда долларов из Молдовы в 2012-2014 годах. Соответствующая информация появилась в частично рассекреченном отчете «Kroll 2» детективного агентства Kroll.

Согласно документу, именно из-за латвийскую структуру «Привата» перевели определенную часть средств. Также в отчете засветились финансовые компании РФ, Кипра, Казахстана, Латвии, а также Эстонии, пишет издание newsmaker.

Выяснилось, что 19,3 миллиона долларов в 2013 году перебросили на счета Metrobank (Elitar Group), эта группа также осуществляла операции со счетами в ABLV и ПриватБанка.

О скандале в Молдове стало известно в 2015 году. Из трех банков Unibank, Banca sociala и Вanca в 2012-2014 вывели значительные суммы. Под госгарантии раздавались неработающие кредиты. Сумма задолженности составила 15% ВВП страны по подсчетам местных СМИ.

Кредитные деньги приходили на счета 77 предприятий «Группы Шора», свидетельствует отчет Kroll. Также там есть имена молдавского бизнесмена Илана Шора и его окружения, как владельцы счетов, куда поступали средства. Однако список других причастных лиц и конечные бенефициары засекречены.