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1.52 亿欺诈和 1600 万洗钱。对 Ruben Hayrapetyan 的新追求


据新闻报道,亚美尼亚足协前主席鲁本·海拉佩特扬 (Ruben Hayrapetyan) 已被启动新的公开刑事起诉,罪名是诈骗 1.52 亿德拉姆和洗钱 1600 万德拉姆,罪名是 4 次。

检察官希拉兹·格里戈里安(Shiraz Grigoryan)表示:“鲁本·海拉佩蒂安(Ruben Hayrapetyan)被正式告知欧足联和国际足联已向足协拨款,用于在慈善计划框架内为儿童和青少年建设体育学校,他意图挪用所分配的资金。”

根据指控,Hayrapetyan 与他实际拥有的“Zeytun”缝纫厂公司签订了合同。后来,据检察官称,该联合会第一副主席、建筑工程技术主管 Armen Minasyan 和工厂的工程师起草了比实际完成的工作更多的虚假执行文件。

这样,在2011-2018年期间,为了在Sisian、Vagharshapat、Gyumri、Sevan建立体育学校。 1.52亿68万亚美尼亚德拉姆在诈骗过程中被盗。”检察官说。

此外,根据指控,Hayrapetyan 挪用了联合会的财政资源。

“Ruben Hayrapetyan 在他实际拥有的矿泉水工厂的资产负债表上选择了一辆价值 8,400,000 AMD 的汽车作为正式民法交易的标的,此后于 2017 年Narek Ghazaryan 表示,12 月 20 日,他以低于市场价的价格将这辆车卖给了他的儿子 Narek Ghazaryan(Rafik Hayrapetyan 拥有的公司的董事)。

“为了在2018年不受阻碍地实施其犯罪意图2月16日发布第7号命令,规定需要为阿根廷球员购买一辆价值2500万7.5万亚美尼亚德拉姆的“保时捷”汽车。

该案共有5名被告,其中包括原联合会主席、副主席。

但第四名去了法庭,因为鲁本·海拉佩蒂安(Ruben Hayrapetyan)被通缉。

Hayrapetyan 还在另一起案件中被指控,他将埃里温 Acharyan 街的 3 块土地征用给与他有关的人,并将通过犯罪手段获得的房地产合法化。

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