《事实》日报写道：
日前，《过去》日报报道称，今年10月22日注册的“Gefest Mining”有限责任公司提交了购买“Teghut”CJSC股份及进一步开采该矿山的权利的申请几周前，该公司在哈萨克斯坦共和国成立，其股东为 LLC“CUPRUM MINERALS MANAGEMENT”和 Alexey Leonidovich Utkin，最近于 10 月 17 日在哈萨克斯坦共和国再次成立。
“CUPRUM MINERALS MANAGEMENT”公司有两名股东：哈萨克斯坦共和国公民、公职人员 Nurlan Zhetpisovich Kusainov 和同一“Gefest Mining”公司 Alexey Utkin 的股东。
首先，我们应该指出，根据哈萨克斯坦共和国和俄罗斯联邦国家登记册中提取的材料进行的分析并不能证明乌特金先生和库赛诺夫先生的经验、财务能力和经济利益是合理的。像Teghut这样价值2亿美元的矿业资产，其收购和利用的管理复杂性，有人怀疑他们不是本案的真正最终受益者，因此对其进行了详细的分析。是不合适的，并且没有必要详细介绍这些人，但是，我们稍后会传递一些信息。
“Gefest Mining”本身的“构成”和公司董事的性格更有趣，从公开来源获得的信息得出了相当引人注目的结论，并揭示了新创建的公司股东对Teghut的无限“爱”。矿。
因此，“Gefest Mining”公司的董事是德米特里·德米特里耶维奇·贝萨尔（Dmitry Dmitrievich Betsal），他有着相当有趣的工作经历。于2022年5月19日担任在俄罗斯联邦注册的ООО“УССУРИЙСКАЯ МЕДЬ”的总经理。从 至 19.04.2023曾任俄罗斯联邦注册的ООО“СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКАЯ ГОРНОРУДНАЯ КОМПАНИЯ”总经理，并于2022年7月13日至2024年2月28日再次担任ООО“ГОЛД С”总经理ТРИМ ХС”在俄罗斯联邦注册。
如果确定前两家公司的最终受益人不是一个很大的困难（我们将在本文中考虑），那么确定ООО“ГОЛД СТРИМ ХС”公司的最终受益人的尝试将导致荷兰ЗИЛМЕТА Б.В。该公司的股东“过去”正在进行一项额外的研究以确定 ООО“УССУРИЙСКАЯ МЕДЬ”和 ООО “СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКАЯ ГОРНОРУДНАЯ КОМПАНИЯ”目前都在美国、英国和加拿大的制裁名单。俄罗斯公民 Vladislav Vladimirovich Sviblov 的公司，其中 Sviblov 先生是间接最终受益人，另一位俄罗斯人由ООО“ДВ ХОЛДИНГ”100%股权调解。
《欧盟记者》、《福布斯》杂志等多家媒体披露了Svidlob交易的有趣细节，包括收购俄罗斯多项价值15亿美元的矿业资产、在不到三年的时间里控制年产黄金超过16吨的公司。年在收购和其他显着交易和“联系”方面。
根据报纸的格式和文章的篇幅，我们无法提供那么多信息。现在让我们尝试更详细地介绍“Gefest Mining”LLC 及其附属公司。该公司注册于阿拉木图市 Yelekova 街，地址为。 10号房子。有趣的是，同一个地址注册了很多、十几家公司，其中之一就是这个或与Gefest Mining及其他关联公司有直接或间接关系 Gefest Mining于今年10月22日注册为小型企业。
在国家登记册中，活动领域和类型显示为“提供未归入其他领域的其他个人服务”（代码 96090），并指出员工人数为 51 - 100 人，但该公司的预算为12月10日仅缴纳15,308哈萨克斯坦坚戈税（约12,000 AMD）。
Gefest Mining的股东“Cuprum Minerals Management”LLC于今年10月17日在同一地址注册，是一家拥有5-10名员工的小型企业，属于其他行业”（代码96090）。
截至 12 月 10 日，该公司仅缴纳了 9,378 哈萨克斯坦坚戈（约 7,100 AMD），登记信息不详。
Alexey Leonidovich Utkin，出生于1989年，2011年12月8日至2014年9月25日期间，俄罗斯联邦秋明州税务部门发布的税号为720305756604。据登记处称，截至 2014 年 9 月 25 日，他是 ООО "КСАНАД" 的董事，也是创始人兼股东。 ООО "КСАНАД" 从事“不属于其他集团的非食品专业零售贸易”。
而在哈萨克斯坦共和国，Utkin先生（税号890701399013）也是同一地址注册的ТОО“РЛС МИНИНГ”公司的创始股东兼董事。该公司的另一位股东是ТОО“БАЙ ТАУ МИНЕРАЛС”，其董事是Betsal先生，我们已经很熟悉了。
“Cuprum Minerals Management”有限责任公司的另一位股东Nurlan Zhetpisovich Kusainov先生是哈萨克斯坦共和国公民，也是一名公职人员，除了参加哈萨克斯坦举办的采矿主题会议外，从未与采矿业有任何联系。
Kusainov 先生目前担任哈萨克斯坦共和国公务员，2010 年。从10月到2011年2011年4月至2013年11月任哈萨克斯坦开发银行董事会第一副主席。 2015年1月至7月任哈萨克斯坦共和国国家银行副行长，2016年1月起任“阿斯塔纳”国际金融中心董事会成员，2016年15月2日起兼任董事长“阿斯塔纳”国际金融中心管理委员会成员。
库赛诺夫先生是与各种公共非政府组织有联系的人士，但“Pasti”的注意是后者在哈萨克斯坦共和国注册的ТОО“CNRG CAPITAL”公司的股份引起的，库赛诺夫先生是该公司的合伙人。 - 股东 Timur Beketovich Isayev 先生，哈萨克斯坦共和国公民。
反过来，Isaev 先生以前是铜矿勘探公司“ULMUS BESSHOKY”OJSC 的大股东，现在是小股东：
没错，ТОО“БАЙ ТАУ МИНЕРАЛС”由我们已经熟知的 Betsal 先生管理，顺便说一句，该公司的注册地址与离岸公司（G.R.A. Investments）的“Gefest Mining”相同。 LLC），但哈萨克斯坦媒体写道在购买“Ulmus Besshok”开放式股份公司的股份期间，“BAI TAU MINERALS” TOO 公司由塞尔维亚公民弗拉基米尔·德利奇（Vladimir Delic）代表，他在与塞尔维亚执法机构的接触中在塞尔维亚共和国留下了有趣的回忆，并且是一名塞尔维亚公民。 OCCRP 文章中国际调查记者组织丰富新闻材料的“英雄”。
在LinkedIn平台上分析TOO“BAY TAU MINERALS”公司的员工很有趣。斯维布洛夫先生的俄罗斯公司的专家“移民”到哈萨克斯坦基础设施的情况在这里清晰可见。
当然，斯维布洛夫先生的团队为躲避西方制裁而组织这样的掩盖活动，棋局丰富，成本高昂，当然应该给予“赞扬”，但不同国家的调查记者的工作，最终， “填满水”完成了“巨大的工作”。
