Le quotidien "Fact" écrit :
Il y a quelques jours, le quotidien "Past" a rapporté que la société à responsabilité limitée "Gefest Mining", enregistrée le 22 octobre de cette année, avait déposé une demande pour le droit d'acheter des actions de la CJSC "Teghut" et pour obtenir le droit d'exploiter davantage. il y a quelques semaines, en République du Kazakhstan, dont les actionnaires sont la SARL "CUPRUM MINERALS MANAGEMENT" et Alexeï Leonidovitch Utkine, établie à nouveau en République du Kazakhstan récemment, le 17 octobre.
À son tour, la société « CUPRUM MINERALS MANAGEMENT » a deux actionnaires : un citoyen de la République du Kazakhstan, le fonctionnaire d'État Nurlan Zhetpisovich Kusainov et l'actionnaire de la même société « Gefest Mining » Alexey Utkin.
Tout d'abord, il convient de noter que l'analyse effectuée sur la base des documents extraits des registres d'État de la République du Kazakhstan et de la Fédération de Russie ne justifie pas l'expérience, les capacités financières et l'intérêt économique de M. Outkine et Kusainov dans un Un actif minier comme Teghut, qui vaut 200 millions de dollars et se distingue par la complexité de sa gestion à acquérir et à exploiter, et il y a des doutes sur le fait qu'ils ne soient pas le véritable bénéficiaire ultime dans ce cas, c'est pourquoi une analyse détaillée de ceux-ci serait nécessaire. inapproprié, et Il n’est pas nécessaire d’entrer dans les détails sur ces personnes, mais nous donnerons quelques informations plus tard.
La "composition" de "Gefest Mining" elle-même et la personnalité du directeur de la société sont plus intéressantes. Les informations obtenues de sources ouvertes conduisent à des conclusions tout à fait remarquables et mettent en lumière "l'amour" infini des actionnaires inexpérimentés de la nouvelle société. la mine de Teghut.
Ainsi, le directeur de la société "Gefest Mining" est Dmitry Dmitrievich Betsal, qui possède une expérience professionnelle assez intéressante. était le directeur général de ООО "УССУРИЙСКАЯ МЕДЬ" enregistrée dans la Fédération de Russie, le 19.05.2022. du au 19.04.2023 était le directeur général de ООО "СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКАЯ ГОРНОРУДНАЯ КОМПАНИЯ", enregistré dans la Fédération de Russie, et du 13.07.2022 au 28.02.2024, à nouveau le directeur général de l'ООО "ГОЛД СТРИМ ХС", enregistrée dans la Fédération de Russie.
Si l'identification du bénéficiaire final des deux premières sociétés n'a pas été une grande difficulté, ce que nous examinerons dans cet article, alors les tentatives d'identification du bénéficiaire final de la société ООО "ГОЛД СТРИМ ХС" conduisent à la société néerlandaise ЗИЛМЕТА Б.В. à la société, dont les actionnaires "Passés" mènent une étude supplémentaire pour identifier à la fois ООО "УССУРИЙСКАЯ МЕДЬ" et ООО " СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКАЯ ГОРНОРУД. "НАЯ КОМПАНИЯ" figurent actuellement sur la liste des sanctions des États-Unis, de la Grande-Bretagne et du Canada. sociétés de Vladislav Vladimirovitch Sviblov, citoyen russe, dont M. Sviblov est le bénéficiaire final indirect, un autre Russe Médié par la participation à 100% du capital de ООО "ДВ ХОЛДИНГ".
EU Reporter, le magazine Forbes et de nombreux autres médias ont révélé des détails intéressants sur les accords de Svidlob, notamment l'acquisition d'un certain nombre d'actifs miniers d'une valeur de 1,5 milliard de dollars en Russie, le contrôle d'entreprises produisant plus de 16 tonnes d'or par an en moins de trois ans. . en termes d'acquisition et d'autres transactions et « connexions » notables.
En raison de la taille du journal, nous ne pouvons pas donner autant d'informations. Essayons maintenant de présenter plus en détail Gefest Mining LLC et ses filiales. La société est enregistrée dans la ville d'Almaty, rue Yelekova, maison 10. C'est intéressant. que beaucoup, plus d'une douzaine de sociétés sont enregistrées à la même adresse, dont celle-ci ou sont directement ou indirectement liés à Gefest Mining et à d'autres sociétés affiliées. Gefest Mining a été enregistrée le 22 octobre de cette année en tant que petite entreprise.
Dans le Registre d'État, le domaine et le type d'activité sont indiqués comme « Prestation d'autres services personnels non regroupés dans d'autres domaines » (code 96090), notant que le nombre d'employés est de 51 à 100 personnes, mais que l'entreprise a un budget comme du 10 décembre. ne payent que 15 308 tenges kazakhs (environ 12 000 AMD).
"Cuprum Minerals Management" LLC, actionnaire de "Gefest Mining", a été enregistrée à la même adresse le 17 octobre de cette année en tant que petite entreprise de 5 à 10 employés. Le domaine et le type d'activité étaient indiqués dans le registre d'État. comme « Fourniture d'autres services individuels, qui ne sont pas regroupés dans d'autres branches d'activité » (code 96090).
Au 10 décembre, la société n'avait payé que 9 378 tenges kazakhs d'impôts (environ 7 100 AMD). Les informations dans les registres sont médiocres.
Alexey Leonidovich Utkin, né en 1989, sous le code fiscal 720305756604 délivré par le service des impôts de la région de Tioumen de la Fédération de Russie du 08.12.2011 au 25.09.2014. était administrateur de ООО "КСАНАД" et également actionnaire fondateur jusqu'au 25.09.2014. Selon le registre, ООО "КСАНАД" exerçait le "commerce de détail spécialisé de produits non alimentaires non compris dans d'autres groupes".
Et en République du Kazakhstan, M. Outkine (code fiscal 890701399013) est également actionnaire fondateur et simultanément administrateur de la société ТОО "РЛС МИНИНГ" enregistrée à la même adresse. l'autre actionnaire de cette société est la société ТОО "БАЙ ТАУ МИНЕРАЛС" enregistrée à la même adresse, dont le directeur est M. Betsal.
Un autre actionnaire de "Cuprum Minerals Management" LLC, M. Nurlan Zhetpisovich Kusainov, citoyen de la République du Kazakhstan et fonctionnaire public, n'a jamais eu de lien avec l'industrie minière, à l'exception de sa participation à des conférences sur des sujets miniers organisées au Kazakhstan.
M. Kusainov occupe actuellement le poste de fonctionnaire en République du Kazakhstan, 2010. d'octobre à 2011 D'avril 2011 à novembre 2013, il a été le premier vice-président du conseil d'administration de la Banque de développement du Kazakhstan, d'avril 2011 à novembre 2013, président du conseil d'administration de la Banque de développement du Kazakhstan. de janvier à juillet 2015, vice-président de la Banque nationale de la République du Kazakhstan, depuis janvier 2016, il est membre du conseil d'administration du Centre financier international « Astana », et depuis le 15/02/2016, il est co-président du conseil d'administration du centre financier international "Astana".
M. Kusainov est une personne liée à diverses organisations publiques non gouvernementales, mais l'attention de "Pasti" a été attirée par la participation de cette dernière dans la société ТОО "CNRG CAPITAL" enregistrée en République du Kazakhstan, où M. Kusainov est co-actionnaire. -actionnaire avec M. Timur Beketovich Isayev, citoyen de la République du Kazakhstan.
À son tour, M. Isaev était auparavant un actionnaire majeur et maintenant un actionnaire mineur d'OJSC "ULMUS BESSHOKY", une société d'exploration minière de cuivre :
C'est vrai, ТОО "БАЙ ТАУ МИНЕРАЛС" est dirigé par M. Betsal, que nous connaissons déjà, qui, d'ailleurs, est enregistré à la même adresse que "Gefest Mining" et est derrière des sociétés offshore (G.R.A. Investments LLC). ), mais les médias kazakhs écrivent que Lors de l'achat des actions de l'OJSC "Ulmus Besshok", la société "BAI TAU MINERALS" était également représentée par le citoyen serbe Vladimir Delic, qui a laissé des souvenirs intéressants en République de Serbie lors de ses contacts avec les forces de l'ordre serbes et est un " héros" de riches documents journalistiques de l'Organisation internationale des journalistes d'investigation. Dans les articles de l'OCCRP.
Il est intéressant d'analyser les salariés de la société TOO « BAY TAU MINERALS » sur la plateforme LinkedIn. ici est clairement visible « l'émigration » des spécialistes des entreprises russes de M. Sviblov vers les infrastructures kazakhes.
Bien sûr, il convient de féliciter l'équipe de M. Sviblov pour avoir organisé de tels événements de dissimulation, riches en coups d'échecs et coûteux, pour éviter les sanctions occidentales, mais le travail des journalistes d'investigation de différents pays, en fin de compte, "remplit l'eau" avec le "travail titanesque" accompli.
