В результате комплексных мероприятий, проведенных несколькими отделами следственно-оперативной разведки Комитета госдоходов РА, была выявлена взаимосвязанная цепочка импорта мобильных телефонов и компьютерной техники из Объединенных Арабских Эмиратов и их последующей теневой продажи в Армении.
Было установлено, что около 8-10 человек, действующих в одной группе, через компании, зарегистрированные на разные лица, в течение 2026 года ввезли из ОАЭ в Армению большое количество мобильных телефонов, ноутбуков и другого компьютерного оборудования.
Использование функций импорта товары были ввезены без уплаты соответствующих налоговых платежей в то время, а затем в короткий срок были реализованы без соответствующего налогового учета. Полученный от реализации доход не был полностью отражен в налоговых расчетах, в результате чего полученные налоги не были уплачены в государственный бюджет.
Товары реализовывались в Армении из квартир, мест торговли, а также посредством доставки.
В результате комплекса мер выявлен и механизм обеспечения непрерывности деятельности. В частности, установлено, что после осуществления импорта через отдельные компании в течение определенного периода времени лица, действующие в одной группе, продолжали прежнюю деятельность через вновь зарегистрированные компании.
Отчет об ущербе, нанесенном государству одной из компаний, входящих в ту же группу, на сумму около 75 млн драмов был представлен в Следственный комитет, где было возбуждено уголовное дело.
Действия членов группы и способы транспортировки товаров были зафиксированы в ходе внешнего наблюдения, проведенного с разрешения суда.
В частности, 120 мобильных телефонов, ввезенных в Армению через одну компанию, были вывезены из международного аэропорта "Звартноц" и перевезены в квартиру, которой пользовались члены группы. Ввезенные телефоны были обнаружены при обыске квартиры с разрешения суда.
В целом было установлено, что лица, действовавшие в одной группе, занимались ввозом и дальнейшей реализацией товаров, осуществляемым как минимум через пять разных компаний.
Через эти пять компаний в Армению было ввезено 1946 мобильных телефонов таможенной стоимостью около 753 млн драмов, а также компьютерное оборудование, фотоаппараты и другая продукция таможенной стоимостью около 98,5 млн драмов. Общая таможенная стоимость ввезенных товаров составила около 851 млн драмов, а ущерб, нанесенный государству, составил около 190,2 млн драмов. О деятельности этих компаний сообщения о преступлениях были переданы в Следственный комитет РА, где было возбуждено уголовное дело.
В настоящее время продолжаются мероприятия и административные действия с целью выяснения всего движения товаров, круга лиц, участвующих в деятельности, используемых компаний, реальных объемов реализации и полного размера нанесенного государству ущерба.
Комитет государственных доходов РА продолжит работу по раскрытию теневой деятельности в сфере обращения дорогостоящих и быстроходных товаров, уделяя особое внимание случаям, когда компании, зарегистрированные на разных лиц и следящие друг за другом, используются с целью уклонения от налоговых обязательств и обеспечения непрерывности деятельности.
Примечание: Лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Республики Армения, юридически обязательным приговором суда.
