Au cours de l'enquête préliminaire sur la procédure pénale engagée au sein du département de cybercriminalité et délits de haute technologie du principal département de la Commission d'enquête de la RA chargé d'enquêter sur des cas particulièrement importants, il apparaît que des données factuelles ont été obtenues concernant la fraude informatique et le blanchiment d'argent de la personne.
En particulier, entre le 24 juin 2021 et le 15 novembre 2022, M.A. a obtenu un accès illégal aux comptes enregistrés dans l'organisme de jeu et de règlement enregistré sur divers sites Web et a volé le montant total de 3 millions 398 mille 350 AMD dans les comptes de jeu et les cartes bancaires attachées des personnes au cours de la période du 24 juin 2021 au 15 novembre 2022.
Ensuite, M.A. a transféré l'argent volé sous forme de retraits ou de pertes de jeu vers des comptes de jeux et de portefeuilles électroniques enregistrés au nom d'autres personnes sur divers sites Web et effectivement gérés par lui, ayant ainsi la possibilité de les gérer. En outre, M.A., afin de cacher l’origine et la véritable nature de l’argent obtenu par des moyens criminels, a eu recours à des actions criminelles élaborées pour transférer un certain nombre de personnes de comptes qu’il gérait vers d’autres comptes. blanchi de l'argent en plaçant des paris et des retraits en affichant le montant généré sur le compte comme un gain résultant d'un pari.
Des poursuites pénales publiques ont été engagées contre M.A. en vertu de l'article 257, partie 2, clause 3 (vol informatique à grande échelle) et de l'article 296, partie 1 (blanchiment d'argent) du Code pénal. La procédure pénale a été adressée avec un acte d'accusation au procureur de tutelle, avec une demande de confirmation et de transmission au tribunal pour examen au fond.
Remarque : la personne accusée d'un crime est considérée comme innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit prouvée conformément à la procédure établie par le Code de procédure pénale par une décision judiciaire juridiquement contraignante.
