أثناء التحقيق الأولي في الإجراءات الجنائية التي بدأت في قسم الجرائم الإلكترونية وجرائم التكنولوجيا الفائقة التابع للإدارة الرئيسية للجنة التحقيق في جمهورية أرمينيا للتحقيق في القضايا ذات الأهمية الخاصة، يبدو أنه تم الحصول على بيانات واقعية فيما يتعلق بالاحتيال الحاسوبي وغسل الأموال من جانب الشخص.
على وجه الخصوص، في الفترة من 24 يونيو 2021 إلى 15 نوفمبر 2022، حصل M.A على وصول غير قانوني إلى الحسابات المسجلة في منظمة الألعاب والتسوية المسجلة على مواقع الويب المختلفة وسرق مبلغ إجمالي قدره 3 ملايين 398 ألف 350 AMD في حسابات الألعاب والبطاقات المصرفية المرفقة للأشخاص في الفترة من 24 يونيو 2021 إلى 15 نوفمبر 2022.
بعد ذلك، قام (م.أ) بتحويل الأموال المسروقة على شكل سحوبات أو خسائر قمار إلى حسابات الألعاب والمحفظة الإلكترونية المسجلة بأسماء أشخاص آخرين على مواقع إلكترونية مختلفة ويديرها فعلياً، ليحصل على فرصة إدارتها. بالإضافة إلى ذلك، ومن أجل إخفاء المصدر والطبيعة الحقيقية للأموال التي تم الحصول عليها بطرق إجرامية، استخدم إجراءات إجرامية متقنة لتحويل عدد من الأشخاص من الحسابات التي يديرها إلى حسابات أخرى. غسل الأموال عن طريق وضع الرهانات والسحوبات من خلال إظهار المبلغ الناتج في الحساب على أنه فوز ناتج عن الرهان.
تم رفع دعوى جنائية عامة ضد م.أ بموجب المادة 257، الجزء 2، البند 3 (سرقة الكمبيوتر على نطاق واسع) والمادة 296، الجزء 1 (غسل الأموال) من القانون الجنائي. أُرسلت الإجراءات الجنائية مع لائحة اتهام إلى المدعي العام المشرف، مع طلب تأكيدها وإرسالها إلى المحكمة للنظر في موضوعها.
تنويه: المتهم بجريمة يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته وفقا للإجراءات التي يحددها قانون الإجراءات الجزائية بحكم قضائي ملزم قانونا.
