Սինգապուրը որոշել է ավելի կոշտ լինել փողերի լվացման դեմ պայքարում

02.07 20:16 | Կատեգորիա Համաշխարհային

Սինգապուրի խորհրդարանականները ներկայացրել են օրինագիծ, որը կխստացնի ու կհստակեցնի փողերի լվացման դեմ պայքարը։ Այդ մասին տեղեկացնում է «Արմենպրես»-ը՝ վկայակոչելով «Lenta.ru»-ն։Եթե փաստաթղթում առաջարկվող նորմերը օրինականացվեն, ապա տարբեր պետական գերատեսչությունների համար ավելի հեշտ կլինի տեղեկատվության փոխանակումը։ Արդյունքում կասկածելի գործարքներն ավելի արդյունավետ կհետաքննվեն։ Խոսքը Սինգապուրի հարկային, մաքսային ծառայողների և կասկածելի գործարքների հետաքննության գրասենյակի միջև տվյալների փոխանակման արագացման մասին է:«Երբ գույքի գործակալները և կորպորատիվ ծառայություններ մատուցողները կասկածելի գործարքների մասին հաշվետվություններ են ներկայացնում, ապա Գույքի գործակալների խորհուրդը և Հաշվապահական հաշվառման և կորպորացիաների կարգավորման մարմինը կարող են մուտք գործել այդ հաշվետվությունների բազա», - ասված է հաղորդագրության մեջ:Նշվում է, որ անշարժ գույքի գործակալները և կորպորատիվ ծառայություններ մատուցողները հայտնվել են կառավարության հսկողության տակ՝ 10 օտարերկրացիների մասնակցությամբ 3 միլիարդ դոլար արժողությամբ փողերի լվացման գործում իրենց ենթադրյալ դերի համար: Կասկածյալները ստացել են «Ֆուջյան բանդա» մականունը:

Ամենաշատ կարդացվածներ

Մեր հավատը` գործերի փոխված, դարձրել է մեզ մեծագործ ժողովուրդ, մենք մարմնավորել ու հաստատել ենք մեր սերն առ Աստված. Գարեգին Բ

31.01 22:39 | Կատեգորիա Հասարակություն

ՀՖՖ-ն դեմ է Նիկիտա Սիմոնյանի անունով փողոց անվանակոչելուն

31.01 20:46 | Կատեգորիա Սպորտ

Հրազդանի «Գայի պոստ»-ի մոտ բախվել են «Mercedes»-ը, «Լադա»-ն և «Hyundai Elantra»-ն

31.01 22:21 | Կատեգորիա Պատահարներ

Հայաստանը տարածաշրջանի ամենաաղքատ երկիրն է․ այս կառավարությունը ո՞նց է թույլ տալիս 3մլրդ պարգևավճար

31.01 21:06 | Կատեգորիա Քաղաքական

ՔԿ-ն պարզել է՝ արդյոք Առուշ Առուշանյանն առննչություն ունեցե՞լ է իր վարորդի սպանության դեպքի հետ

31.01 20:50 | Կատեգորիա Հասարակություն

Ինչպես է ՔԿ-ն մեկնաբանում եպիսկոպոսների նկատմամբ բացակայելու արգելք խափանման միջոցի ընտրությունը

31.01 22:00 | Կատեգորիա Հասարակություն

Հայաստանի հավաքականը 0։3 հաշվով պարտվեց Խորվաթիայի ընտրանուն

31.01 23:55 | Կատեգորիա Սպորտ

Տեր Ռուբեն վարդապետ Զարգարյանը հանդիպել է Մասիսի տարածաշրջանի եկեղեցասեր երիտասարդներին

31.01 23:35 | Կատեգորիա Հասարակություն

Մայր Աթոռը կոչ է անում ՀՀ իշխանությանը և իրավապահ համակարգին գործել բացառապես ՀՀ Սահմանադրության և օրենքի շրջանակներում. հայտարարություն

31.01 21:30 | Կատեգորիա Հասարակություն

ՈՒՂԻՂ