Les parlementaires de Singapour ont présenté un projet de loi qui renforcera et clarifiera la lutte contre le blanchiment d'argent. "Armenpress" en informe en se référant à "Lenta.ru". Si les normes proposées dans le document sont légalisées, il sera plus facile pour les différents départements de l'État d'échanger des informations. Les transactions suspectes feront ainsi l’objet d’enquêtes plus efficaces. Il s'agit d'accélérer le partage de données entre les autorités fiscales et douanières de Singapour et le Bureau d'enquête sur les transactions suspectes : « Lorsque les agents immobiliers et les prestataires de services aux entreprises soumettent des déclarations de transactions suspectes, le Conseil des agents immobiliers et l'Autorité de réglementation des comptes et des entreprises peuvent accéder à ces rapports. les agents immobiliers et les prestataires de services aux entreprises auraient fait l'objet d'une surveillance gouvernementale pour leur rôle présumé dans un stratagème de blanchiment d'argent de 3 milliards de dollars impliquant 10 étrangers. Les suspects étaient surnommés le « Gang du Fujian ».
Singapour a décidé de durcir sa lutte contre le blanchiment d'argent
02.07.2024 20:16 |
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