ՊԵԿ-ը բացահայտել է չհայտարարագրված 8.6 մլրդ դրամի ստվերային շրջանառություն (տեսանյութ)

27.08 11:25 | Կատեգորիա Հասարակություն

Ստվերային շրջանառության դեմ ուղղված հետևողական պայքարի շրջանակում, ՊԵԿ Հետաքննության և օպերատիվ հետախուզության վարչություն օրերս օպերատիվ տեղեկություններ էին ստացվել, որ սպորտային ակումբներից մեկում գրանցված աշխատակիցներն իրենց ստացած աշխատավարձի զգալի մասը ստանում են կանխիկ եղանակով, որոնք չեն արտացոլվում հարկային մարմին ներկայացված հաշվետվություններում: Ընկերությունը նաև հարկերի վճարումից խուսափելու արդյունքում թաքցնում է իրական իրացման շրջանառությունը։

Վարչության ոլորտային թիվ 6 բաժնի աշխատակիցները ձեռնարկել են լայնամասշտաբ օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումներ, ստացված տվյալները հաստատվել են։ Ձեռք բերված նյութերի հիմքով, առանձնապես խոշոր չափերի հարկեր չվճարելու առերևույթ հանցագործության հատկանիշներով հաղորդում է ներկայացվել ՀՀ քննչական կոմիտեի տնտեսական հանցագործությունների և մաքսանենգությունների քննության գլխավոր վարչություն, որտեղ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։

ՀՀ քննչական կոմիտեի և Պետական եկամուտների կոմիտեի աշխատակիցները համատեղ սպորտային համալիրի մի շարք հասցեներում կատարել են խուզարկություններ: Առգրավվել են նախաքննությանն անհրաժեշտ իրեր ու փաստաթղթեր։ Ձեռք բերված տվյալների համակողմանի վերլուծության արդյունքում պարզվել է, որ վերջին հինգ տարվա ընթացքում ընկերությունն, առանց ՀԴՄ կտրոնների և համապատասխան հաշվարկային փաստաթղթերի տրամադրման, մի շարք հաճախորդների մատուցել է սպորտային ծառայություններ՝ այդ կերպ թաքցնելով շուրջ 8.6 միլիարդ դրամի իրացման շրջանառություն և չվճարելով շուրջ 2.3 միլիարդ դրամի հարկ պետական բյուջե։ Նշված դեպքի առթիվ հանցավոր խմբի 1 անձի նկատմամբ ՀՀ քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածով հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում, ներկայացվել է մեղադրանք, որից հետո պետությանը պատճառված վնասից վերականգնվել է 348․6 մլն․ դրամը։ Նախաքննությունը և հետաքննությունը շարունակվում են, իրականացվում են վարութային գործողություններ և օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումներ՝ դեպքի ամբողջական հանգամանքները, հանցավոր խմբի կազմում ներգրավված անձանց ողջ շրջանակը պարզելու, նրանց նկատմամբ քրեաիրավական ներգործության միջոցներ կիրառելու, ինչպես նաև ենթադրյալ հանցագործությամբ պատճառված վնասն ամբողջությամբ վերականգնելու ուղղությամբ։

Հետաքննության և օպերատիվ հետախուզության վարչությունը սպորտային ակումբների միջոցով ծառայություններ մատուցող հարկ վճարողներին հորդորում է զերծ մնալ հարկային մարմին ներկայացված հաշվարկ-հաշվետվություններում կեղծ տվյալներ ներառելու և իրացման շրջանառությունները թերհայտարարագրելու արատավոր երևույթից։ Նման երևույթները բացահայտելու հարցում ՊԵԿ-ը հետևողական է լինելու։

Ամենաշատ կարդացվածներ

Փողն ավելի կարևոր է. Ինչու է Արևմուտքը լռում Լեռնային Ղարաբաղի ողբերգության մասին. վերլուծություն

06.10 11:22 | Կատեգորիա Հասարակություն

5 տարի առաջ այս անիծյալ օրը․ հրադադարի ու պատերազմը դադարեցնելու առաջարկը Նիկոլը մերժել էր. Խաչատրյան

07.10 01:03 | Կատեգորիա Մտքեր

Ծեծկռտուք է տեղի ունեցել Գրիգորյանի և Ախտոյանի համախոհների միջև

06.10 23:15 | Կատեգորիա Մտքեր

Սատանայի թղթի տակ ինչի՞ ստորագրեցիք.բոլորիդ դեմ հո կոմպրոմատ չունե՞ր Նիկոլը.Հովսեփյանը՝ ՔՊ-ականներին (տեսանյութ)

06.10 22:30 | Կատեգորիա Քաղաքական

Ցավով տեղեկացնում եմ, որ 9-ամյա Նարեկը լքել է մեզ. Արմեն Մարտիրոսյան

06.10 22:45 | Կատեգորիա Հասարակություն

Արտակարգ դեպք Տավուշի մարզում

08.10 01:10 | Կատեգորիա Պատահարներ

NASA-ի «Ջունո» առաքելության անորոշ ավարտը

06.10 21:50 | Կատեգորիա Գիտություն և մշակույթ

Ինչպե՞ս դառնալ այլընտրանք Փաշինյանի իշխանությանը. Սուրենյանցը նշել է ընդդիմության գլխավոր խնդիրը (տեսանյութ)

06.10 22:15 | Կատեգորիա Քաղաքական

Վրաստանում բախվում են մեծ շահերը. ինչո՞ւ է հաղթում «Վրացական երազանքը». վրացագետը՝ բախումների մասին (տեսանյութ)

07.10 22:00 | Կատեգորիա Քաղաքական

ՈՒՂԻՂ