يجري تحقيق في قسم التحقيق الأول في منطقتي كينترون ونورك ماراش الإداريتين في قسم التحقيق في يريفان التابع للجنة التحقيق في جمهورية أرمينيا لمعرفة ملابسات آلية أخرى لسرقة الأموال عن طريق الاحتيال من المواطنين.
وأفاد عدد من المواطنين أنه في عام 2024 في الفترة ما بين مايو وأكتوبر، قام موظفو شركة "BM MOTORS" SP، العاملة في جادة ماشتوتس في يريفان، باستيراد وبيع السيارات، بحجة شراء سيارة لأنفسهم من دولة أخرى، بأخذ مبالغ مختلفة منهم أموال ولكن لم يتم تسليم السيارات لهم ولم يتم إرجاع الأموال.
فيما يتعلق بالتقارير، بدأت الإجراءات الجنائية في قسم التحقيقات الأول في منطقتي كينترون ونورك-ماراش الإداريتين التابعتين للجنة التحقيق في جمهورية أرمينيا، وفقًا للمادة 255، الجزء 3، البند 3 من القانون الجنائي في جمهورية أرمينيا، والذي، في لضمان إجراء تحقيق موضوعي وشامل، تم دمجها في إجراء واحد:
تم التعرف على ثمانية أشخاص كضحايا، وفقًا للتقارير الواردة من الضحايا والبيانات التي تم الحصول عليها نتيجة لأنشطة التحقيق والعمليات التي تم تنفيذها خلال التحقيق الأولي، تم نشر إعلانات إعلانية باسم الشركة على شبكات التواصل الاجتماعي بخصوص هذا الأمر. شراء سيارات كهربائية من ماركات مختلفة حسب الطلب من جمهورية الصين الشعبية.
وقام الأشخاص الذين لديهم معلومات الاتصال المذكورة في تلك البيانات بالاتصال بممثلي الشركة، وبحسب الاتفاقيات التي تم التوصل إليها، تم توقيع العقود بين المواطنين ومدير الشركة في مكتب الشركة في شارع ماشتوتس في يريفان. التزمت الشركة، كقاعدة عامة، باستيراد وتسليم السيارات الكهربائية للعلامة التجارية التي طلبتها من الصين لهؤلاء الأشخاص، كقاعدة عامة، لمدة شهرين ونصف، وقبل ذلك يجب على الأشخاص الذين يقدمون الطلب دفع دفعة مقدمة بمبلغ 70 بالمائة من القيمة المحددة. الدفعة المقدمة، قاموا بتحويل مبالغ مختلفة، من حوالي 4 ملايين إلى 10 ملايين. مبالغ AMD.
لكن بعد انتهاء المهلة لم يتمكنوا من التواصل مع ممثلي الشركة بعد عدم حصولهم على السيارات الكهربائية أو الأموال التي حولوها لشرائها.
وكشف التحقيق الأولي أنه نتيجة لأنشطة الشركة ذات المسؤولية المحدودة، فإن الضحايا الثمانية المعروفين في التحقيق الأولي، عن طريق الخداع وإساءة استخدام الثقة، قد تسببوا في أضرار جسيمة في الممتلكات، بلغ مجموعها 46.182.787 دينار أرميني.
التحقيق مستمر.
ويجري اتخاذ الإجراءات لتحديد هوية مدير وموظف شركة SP وتقديمهما إلى النيابة العامة، وكذلك لمعرفة النطاق الكامل للضحايا.
وبناء على ما ورد أعلاه، تهيب لجنة التحقيق في جمهورية أرمينيا بالمواطنين التأكد من مصداقيتهم قبل إبرام مثل هذه التعاملات مع الشركات أو الأفراد، ومن قد يتضررون من أنشطة "بي إم موتورز". LLC، للاتصال بوكالات إنفاذ القانون.
يلاحظ: يعتبر الشخص المتهم بارتكاب جريمة بريئًا حتى تثبت إدانته بحكم قضائي ملزم قانونًا وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية في جمهورية أرمينيا.
