في إطار الإجراءات الجنائية التي تم تنفيذها في الإدارة الرئيسية للتحقيق في الجرائم الاقتصادية والتهريب التابعة للجنة التحقيق في جمهورية أرمينيا بموجب المادة 285، الجزء 2، البند 3 من القانون الجنائي في جمهورية أرمينيا، تم الحصول على بيانات تفيد بأن المنظمة العاملة في الإقليم قام مواطن من جمهورية أرمينيا بإنشاء أرصدة مدينة لضريبة القيمة المضافة، ثم من أجل استعادتها من الدولة، تلقى فواتير ضريبية لتوريد السلع من منظمة أخرى مرتبطة به فعليًا، مما تسبب في خصم مبلغ ضريبة القيمة المضافة بحوالي 900,000,000 AMD وأخذ تدابير لاستعادة المبالغ المدينة.
وخلال التحقيق الأولي الذي تم إجراؤه، قدم الأشخاص المسؤولون حسابات مصححة، وتم توجيه المبالغ المدينة أعلاه لسداد الالتزامات الضريبية الناتجة عن هذه التصحيحات.
