Бюджетно, але не на шкоду якості: названо найдешевші туристичні міста Європи
Допомога США дасть Україні перепочинок, але не переломить хід війни, - Bloomberg
"Артилерія голодує": українські солдати чекають допомоги США на тлі атак РФ, - CNN
Допомога Україні від США: у Білому домі розповіли, яка зброя для ЗСУ в пріоритеті
"Сумно й важко": Катерина Кухар просто на сцені отримала серйозну травму
Росіяни захопили кілька поселень біля Авдіївки, - розвідка Британії
Удари дронами по РФ: аналітик вказав на "ахіллесову п'яту" росіян
Скандальна блогерка Анна Алхім обурила висловлюванням про українську музику: "Повний шлак"
Світова війна почалася: автократії це усвідомили, а Захід в полоні ілюзій, - The Telegraph
США наразі не готові до вбивчих санкцій проти китайських банків, – Reuters
Названо найкращі міста Європи для любителів поїсти та випити
"Є нюанси": дружина Тимура Мірошніченка розповіла про дитину, яку може усиновити
США роздумують над наступником бомбардувальника B-21, хоча він ще не на озброєнні
Країни ЄС тиснуть на Грецію та Іспанію щодо надання Україні систем ППО, - FT
Не тільки Storm Shadow: експерти розповіли, які ракети отримає Україна від Британії
ЄС підготувався до торговельної війни з Китаєм: може нанести жорсткий удар, – Politico
Експерти дали 10 корисних порад, як легше пережити далекі авіаперельоти
В Міноборони розповіли, яку допомогу обговорюватимуть на "Рамштайні"
Візит Блінкена до Пекіна: Китай відповів на звинувачення у допомозі Росії
"Підтримую молоді таланти": Артем Пивоваров випустив спільний хіт із загадковою Klavdia Petrivna
У ДП "Документ" заявили, що видадуть паспорти чоловікам за кордоном, але є нюанс
Вночі Україну скують заморозки: де буде "мінус"
За міністра агрополітики Сольського внесли понад 75 мільйонів гривень застави
"Думка не покидає мене": відома українська акторка розповіла про наміри вступити до армії
Скандальна блогерка Анна Алхім обурила висловлюванням про українську музику: "Повний шлак"
Генеральная прокуратура Молдавии рассказала о подробностях расследования дела по отмыванию и выводу из России 22 миллиардов долларов. Соответствующее заявление размещено на сайте ведомства.
Там сказано, что уголовные дела были возбуждены в отношении 16 судей, четырех судебных исполнителей, четырех сотрудников Национального банка Молдавии (в том числе заместителя главы), а также девяти работников коммерческого банка, через который проводились операции по отмыванию денег.
Дело проходит под названием Landromat, отмечается в сообщении Генпрокуратуры республики.
20 марта британская газета The Guardian сообщила о международной схеме по отмыванию денег из России под называнием «Всемирная прачечная» (The Global Laundromat). По данным издания, в 2010-2014 годах из России выведено почти 20 миллиардов долларов, однако реальная сумма может достигать и 80 миллиардов. Важным звеном этой аферы являлись банки Молдавии.
В феврале стало известно о появлении в России схемы отмывания денег, ключевым звеном которой были Федеральная служба судебных приставов. Как отмечало издание, новый прием мошенников — модификация уже известной молдавской схемы отмывания с помощью судебных решений.
В середине 2016 года бывший сотрудник антикоррупционного ведомства Молдавии рассказал об отмывании через коммерческие банки республики более 23 миллиардов долларов российского происхождения.
Следите за нами в Facebook