2026年9月1日，总检察长办公室向埃里温市初审刑事法院提交了有关涉嫌从59名公民处侵吞17348.6万德拉姆并企图从另外19名公民处侵吞3887.9万德拉姆的个人的刑事诉讼材料。
亚美尼亚共和国总检察长办公室报告如下：
侦查委员会正在调查的刑事诉讼显示，外国公民M.Sh.、M.M.、A.P.、一名名为“Max”的人员以及其他在调查中未被确认身份的人员，于2025年9月26日至2026年4月21日期间创建并参与了一个犯罪组织的活动。
该犯罪组织的成员相互配合，建立了一套统一的诈骗机制，实施了规模巨大的诈骗活动。具体来说，他们利用支持犯罪组织的H.B.、R.S.等人的手机号码以及他们自己的姓名，在WhatsApp和Viber应用程序上创建了虚假账户，账户名称和照片均来自公众人物。
这些账户向上述人员的熟人发送信息，声称他们的熟人与多个国家机关存在纠纷，亚美尼亚共和国国家安全局的一名工作人员将就此事与他们联系。
随后，他们冒充亚美尼亚共和国国家安全局工作人员，使用不同化名，包括“达维特·阿肖特·奥加涅相”、“瓦兹根·哈鲁秋尼扬上尉”、“古尔根·列沃尼·西蒙尼扬”、“瓦汉·塞拉尼·波戈相”和“阿尔曼·蒂格拉尼·萨尔基相”，致电民众，对其施加心理影响，制造关于所谓财务问题的恐惧和焦虑气氛，要求其保守秘密并服从亚美尼亚共和国中央银行一名工作人员的指示。
之后，他们又冒充亚美尼亚共和国内政部警察，化名“达维特·尼科扬”，进一步加深了受害者的信任。
该犯罪组织的成员继续进行犯罪活动，他们冒充亚美尼亚共和国中央银行的员工，使用不同的姓名，出示虚假证件，并诱骗公民将银行账户中的资金转移到其他所谓的“安全”账户，以避免可能出现的问题。
该犯罪组织的成员蓄意作案，共从59名公民处窃取了17348.6万德拉姆，并试图从19名公民处窃取3887.9万德拉姆。
M.M.已被列入通缉名单。
针对M.Sh.、A.P.、H.B.和R.S.的案件，已从刑事诉讼程序中分离出来，并附有已批准的起诉书，已移交主管法院。
