Парламентарии Сингапура представили законопроект, который усилит и прояснит борьбу с отмыванием денег. Об этом сообщает "Арменпресс" со ссылкой на "Ленту.ру". Если предложенные в документе нормы будут легализованы, различным госведомствам будет легче обмениваться информацией. В результате подозрительные транзакции будут расследоваться более эффективно. Речь идет об ускорении обмена данными между налоговыми и таможенными органами Сингапура и Управлением по расследованию подозрительных сделок: «Когда агенты по недвижимости и поставщики корпоративных услуг представляют отчеты о подозрительных сделках, Совет агентов по недвижимости и Управление бухгалтерского учета и корпоративного регулирования могут получить доступ к этим отчетам. Сообщается, что агенты по недвижимости и поставщики корпоративных услуг попали под пристальное внимание правительства из-за их предполагаемой роли в схеме отмывания денег на сумму 3 миллиарда долларов с участием 10 иностранцев. Подозреваемых прозвали «Фуцзянской бандой».
Сингапур решил ужесточить борьбу с отмыванием денег
02.07.2024 20:16 |
Категория
Мировые
