Սինգապուրը որոշել է ավելի կոշտ լինել փողերի լվացման դեմ պայքարում

02.07 20:16 | Կատեգորիա Համաշխարհային

Սինգապուրի խորհրդարանականները ներկայացրել են օրինագիծ, որը կխստացնի ու կհստակեցնի փողերի լվացման դեմ պայքարը։ Այդ մասին տեղեկացնում է «Արմենպրես»-ը՝ վկայակոչելով «Lenta.ru»-ն։Եթե փաստաթղթում առաջարկվող նորմերը օրինականացվեն, ապա տարբեր պետական գերատեսչությունների համար ավելի հեշտ կլինի տեղեկատվության փոխանակումը։ Արդյունքում կասկածելի գործարքներն ավելի արդյունավետ կհետաքննվեն։ Խոսքը Սինգապուրի հարկային, մաքսային ծառայողների և կասկածելի գործարքների հետաքննության գրասենյակի միջև տվյալների փոխանակման արագացման մասին է:«Երբ գույքի գործակալները և կորպորատիվ ծառայություններ մատուցողները կասկածելի գործարքների մասին հաշվետվություններ են ներկայացնում, ապա Գույքի գործակալների խորհուրդը և Հաշվապահական հաշվառման և կորպորացիաների կարգավորման մարմինը կարող են մուտք գործել այդ հաշվետվությունների բազա», - ասված է հաղորդագրության մեջ:Նշվում է, որ անշարժ գույքի գործակալները և կորպորատիվ ծառայություններ մատուցողները հայտնվել են կառավարության հսկողության տակ՝ 10 օտարերկրացիների մասնակցությամբ 3 միլիարդ դոլար արժողությամբ փողերի լվացման գործում իրենց ենթադրյալ դերի համար: Կասկածյալները ստացել են «Ֆուջյան բանդա» մականունը:

Ամենաշատ կարդացվածներ

«Արտաշատի» ԲԿ-ի շուրջ սկանդալային զարգացումներ են

22.11 12:59 | Կատեգորիա Հասարակություն

Դերասանուհի Միլենա Վարդանյանն ու Հայաստանում Կանադայի դեսպան Էնդրյու Թըրները պսակադրվել են (լուսանկար)

20.11 14:58 | Կատեգորիա Հասարակություն

Ինչը չհաջողվեց ընդդիմությանը, արեց Նիկոլը՝ խարխլեց ՆԳՆ-ի հիմքերը․ Սայաթ Շիրինյան

20.11 15:27 | Կատեգորիա Քաղաքական

Բրազիլիայում G20-ի գագաթնաժողովի հեռարձակման ժամանակ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենին անվանել են`Բեն Լադեն

20.11 14:06 | Կատեգորիա Համաշխարհային

Պաշտոնական. Արփինե Սարգսյանը նշանակվել է ներքին գործերի նախարար

20.11 13:33 | Կատեգորիա Քաղաքական

Հայաստանն ու Իսպանիան բազմաշերտ համագործակցության մեծ ներուժ ունեն. ՀՀ նախագահը՝ Իսպանիայի դեսպանին

20.11 15:51 | Կատեգորիա Քաղաքական

Արևմուտքը հայտարարեց Ուկրաինայի հարցով՝ Պուտինի և Թրամփի միջև բանակցությունների հնարավորության մասին

20.11 16:51 | Կատեգորիա Համաշխարհային

22՝ Նիվա, 6՝ Պրիորա և մեկ Ֆերարի, տարվել են տուգանային հրապարակ. Քրեական նորություններ (տեսանյութ)

20.11 17:00 | Կատեգորիա Հասարակություն

Հայ–ղազախական միջպետական կապերի, բարեկամության հետագա ամրապնդվող կապերը ամուր հիմքեր ունեն

20.11 21:30 | Կատեգորիա Քաղաքական

ՈՒՂԻՂ

Այսօր էլ Նորք-Մարաշով եկա աշխատանքի, բայց կրկին հեծանիվով. վարչապետը տեսանյութ է հրապարակել (տեսանյութ)