Սինգապուրը որոշել է ավելի կոշտ լինել փողերի լվացման դեմ պայքարում

02.07 20:16 | Կատեգորիա Համաշխարհային

Սինգապուրի խորհրդարանականները ներկայացրել են օրինագիծ, որը կխստացնի ու կհստակեցնի փողերի լվացման դեմ պայքարը։ Այդ մասին տեղեկացնում է «Արմենպրես»-ը՝ վկայակոչելով «Lenta.ru»-ն։Եթե փաստաթղթում առաջարկվող նորմերը օրինականացվեն, ապա տարբեր պետական գերատեսչությունների համար ավելի հեշտ կլինի տեղեկատվության փոխանակումը։ Արդյունքում կասկածելի գործարքներն ավելի արդյունավետ կհետաքննվեն։ Խոսքը Սինգապուրի հարկային, մաքսային ծառայողների և կասկածելի գործարքների հետաքննության գրասենյակի միջև տվյալների փոխանակման արագացման մասին է:«Երբ գույքի գործակալները և կորպորատիվ ծառայություններ մատուցողները կասկածելի գործարքների մասին հաշվետվություններ են ներկայացնում, ապա Գույքի գործակալների խորհուրդը և Հաշվապահական հաշվառման և կորպորացիաների կարգավորման մարմինը կարող են մուտք գործել այդ հաշվետվությունների բազա», - ասված է հաղորդագրության մեջ:Նշվում է, որ անշարժ գույքի գործակալները և կորպորատիվ ծառայություններ մատուցողները հայտնվել են կառավարության հսկողության տակ՝ 10 օտարերկրացիների մասնակցությամբ 3 միլիարդ դոլար արժողությամբ փողերի լվացման գործում իրենց ենթադրյալ դերի համար: Կասկածյալները ստացել են «Ֆուջյան բանդա» մականունը:

Ամենաշատ կարդացվածներ

ՌԴ-ն ծնկի է բերում Ադրբեջանին․ ՀՀ-ն դաշնակիցներ կունենա Ազգ-Բանակով․ Արմեն Այվազյան (տեսանյութ)

15.08 00:11 | Կատեգորիա Քաղաքական

«Ես ու աղջիկս լավ ենք, բայց Ռոբիս վիճակը ծանր է». բլոգեր Նուշ Օհանյան. ի՞նչ է պատահել (Լուսանկար)

16.08 14:11 | Կատեգորիա Հասարակություն

Փրկարար ծառայությունը՝ Երևան-Սևան ավտոճանապարհին տեղի ունեցած վթարի մասին

14.08 22:52 | Կատեգորիա Պատահարներ

ՀՀ ՊՆ-ն հայտարարություն է տարածել

16.08 00:43 | Կատեգորիա Հասարակություն

Բաքվում հայ գերիների շինծու դատավարության հաջորդ նիստը տեղի կունենա օգոստոսի 15–ին (Լուսանկարներ)

15.08 00:18 | Կատեգորիա Քաղաքական

Վանաձորում հայտնի «Գլորիա» կարի ֆաբրիկայից 2 կարող բանվորուհիներ տեղափոխվել են «Վանաձոր» բժշկական կենտրոն

14.08 21:26 | Կատեգորիա Պատահարներ

«Զանգեզուրի միջանցքը» կդառնա միջազգային տրանսպորտային երթուղիների կարևոր օղակներից մեկը. Ալիև

14.08 23:55 | Կատեգորիա Քաղաքական

«Թրամփի երթուղու» առանցքային շահառուն՝ Բաքուն, փորձում է հող պարարտացնել՝ հետագայում Սյունիքում սեփական ներկայության ընդլայնման համար. փորձագետ

15.08 22:17 | Կատեգորիա Մտքեր

Քեսաբի հոգևոր տեսուչ հայր սուրբը Վեհափառ Հայրապետին ներկայացնում է Քեսաբում բռնկված հրդեհի հետևանքով ստեղծված ներկա իրավիճակը (տեսանյութ)

15.08 00:27 | Կատեգորիա Համաշխարհային

ՈՒՂԻՂ

Այսպես կոչված «Զանգեզուրի միջանցքի» հարցը օրակարգից հանվեց, երբ Երևանն ու Բաքուն վերջերս ստորագրեցին փաստաթուղթ. Իրանի կառավարության խոսնակ Ֆաթիմա Մոհաջերանի