Euromedia24 on Play Store Euromedia24 on App Sore
BNB

$661.45

BTC

$108700

ADA

$0.596652

ETH

$2616.28

SOL

$152.55

27 °

Yerevan

25 °

Moscow

37 °

Dubai

19 °

London

34 °

Beijing

18 °

Brussels

23 °

Rome

25 °

Madrid

BNB

$661.45

BTC

$108700

ADA

$0.596652

ETH

$2616.28

SOL

$152.55

27 °

Yerevan

25 °

Moscow

37 °

Dubai

19 °

London

34 °

Beijing

18 °

Brussels

23 °

Rome

25 °

Madrid

По делу Микаэла Минасяна в суде находятся дела еще в отношении трех человек. прокуратура

19 февраля 2025 года прокурор передал компетентному суду за участие в преступной организации, созданной бывшим Чрезвычайным и Полномочным Послом при Святом Престоле М.М. для осуществления отмывания денег, создания юридического лица и осуществления противоправной деятельности с его использованием.уголовное производство с утвержденным обвинительным заключением в отношении еще трех лиц, обвиняемых в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

В уголовном производстве, расследуемом Следственным комитетом под надзором Управления по преступлениям против экономической деятельности Генеральной прокуратуры, установлено, чточто бывший чрезвычайный и полномочный посол при Святом Престоле М.М. вместе с Л.А., Т.Э., М.В. и другими лицами в составе преступной организации с предварительного согласия Г.Х. и при содействии других лиц осуществлял противоправную деятельность путем создания юридического лица и использования его.В рамках соглашения с руководителями ряда компаний-резидентов Республики Армения он выразил готовность использовать своего Чрезвычайного и Полномочного Посла при Святом Престоле, Посла Армении в Военном Суверенном Завете Мальты, в обмен на получение особо крупных сумм незаконного вознаграждения от принадлежащей ему организации SAMTELL.Фактор членства в семье президента РА и его влияние В результате армянский счет организации-нерезидента, созданной для сокрытия запрещенной деятельности, пополнился на 6 миллиардов 103 миллиона 104 тысяч армянских драмов, 12 миллионов 795 тысяч долларов США.952 миллиона 281 тысяча российских рублей и 1700 евро.

В результате вышеуказанных действий компании-резиденты РА нанесли государству убыток в виде неуплаченных налогов в размере 1 млрд 504 млн 382 тыс драмов.

На счет организации, созданной для осуществления противоправной деятельности в 2013-2018 годахВышеупомянутые особо крупные суммы, переведенные различными компаниями-резидентами и нерезидентами, а также физическими лицами, аффилированными с М.М., образовавшиеся в результате операций по вкладам наличными: 6 миллиардов 103 миллионов 104 тысяч драмов, 12 миллионов 795 тысяч долларов США,952 миллиона 281 тысяча российских рублей и 1700 евро почти полностью были обналичены лицами, аффилированными с М.М. Часть из них была внесена наличными рядом лиц и смешана со средствами ряда организаций-резидентов и нерезидентов, аффилированных с М.М.одной из компаний, в лице учредителя и директора Б.С., главного бухгалтера А.М., путем смешивания денежных средств, поступивших на счет этой компании, с другими средствами, не подтвержденными законной деятельностью компании и имеющими преступное происхождение,В компанию ИП "Велофирма" ("Double Tree by Hilton Hotel") было вложено 11 млрд 154 млн 994 тыс драмов, в результате чего были легализованы особо крупные суммы криминального происхождения.

Предварительным следствием также установлено, что М.М. и Л.А.будучи фактическим руководителем и ответственным лицом компании по оптовой торговле топливом, получившей государственную регистрацию 17 декабря 2012 года, организованной участниками преступной организации, с 18 ноября 2014 года директор компании Т.Э., главный бухгалтер компании А.М.включение искаженных данных в расчет, представленный в налоговый орган, с целью уклонения от уплаты налогов на сумму 396 млн драмов.

В частности, М.М., являющийся фактическим руководителем компании, занимающейся оптовой торговлей топливом, вместе с Л.А., фактически руководившим деятельностью компании,располагая реальными данными об налогооблагаемой прибыли общества за 2019 год, поручил директору общества Т.Е. и главному бухгалтеру А.М. представить в налоговый орган искаженные данные, во избежание уплаты особо крупных сумм налогов, и направил на совершение указанного преступления.

Для осуществления преступного умысла Т.Е. и А.М., несущие ответственность за организацию бухгалтерского учета и сдачу финансовой отчетности компании ПБ "Капреко" и соблюдающие ряд других требований, предусмотренных законодательством,По внесению изменений в договор, заключенный 5 ноября 2014 года с вышеуказанной компанией и компанией ПБ "Зангезурский медно-молибденовый комбинат", на основании договора, подписанного 17 января 2017 года, от компании ПБ "Зангезурский медно-молибденовый комбинат" за текущий год получен авансовый платеж в размере 1 млрд 980 млн драмов.Чтобы не платить налог на прибыль в размере 396 млн драмов, полученных после заключения вышеуказанного договора, Т.Э. и А.М.конвертировала указанную сумму, перечисленную на счет предприятия, указанного в договоре поставки продукции, в сумму кредита, после чего в нарушение требований статей 53 и 104 НК РФ,В расчет годового подоходного налога за 2018 и 2019 годы они внесли искаженные данные.

19 февраля 2025 года прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении ТЭ, АМ и МВ и передал дело в Уголовный суд общей юрисдикции Еревана.

Новости

Китай отреагировал на требование фон дер Лейн, чтобы остановить помощь России
Архихи. Израильские и США нападают на Иран угрожают безопасности на Ближнем Востоке
Украина объявила о беспрецедентной атаке на беспилотники
Подросток, вооруженный ножом в Бразилии, ворвался в школу и напал на учителей и учеников начальной школы
Рейтер. Грузовик Eternity C погрузился в Красное море после атаки хижин
Министерство иностранных дел Китая высоко оценило слова Трампа о справедливом отношении Пекина к Вашингтону
Валовой. Украинный отказ передавать ядерное оружие в Россию в 1990 -х годах был исключен
Соединенное Королевство и ЕС отложили отправку войск в Украину. Телеграф:
Венесуэла выразила соболезнования на наводнениях в Соединенных Штатах
Люди были убиты в результате землетрясений в Гватемале
CNN выпустила запись угроз Трампа Путину и Си Jintpin
CNN. Трамп принял позицию Байдена, изменив свою риторику о помощи Киева
Нетаньяху заявил, что обсуждал выпуск заложников Газы с Трампом
Аксиос. Делегация Катара прибыла в Белый дом для переговоров о Газе
Важный
Вчера жизни жертв бремени раствора выстрела не были в опасности. Мод
ХАМАС убежден, что соглашение о Газе будет подписано на его условиях
Блумберг. Проект бюджета ЕС включен в 20 миллиардов евро для Киева
Французская разведка утверждает, что элементы ядерной программы Ирана были повреждены после взрыва США
Аль Джазира. В Газе 95 человек были убиты в результате нападений Израиля в Газе
Отец Закария Аветис подал заявку на NSS и полицейских

Больше новостей

...

Вчера жизни жертв бремени раствора выстрела не были в опасности. Мод

Отец Закария Аветис подал заявку на NSS и полицейских

Молодые люди арестованы во время кражи

Дэвид Манучаран был назначен новой должности

Я сказал дедушка, ты будешь сильным. Сын Артура Саргсана находится перед КПА (видео)

Совет Европы глубоко обеспокоен последними событиями, связанными с AAC

83-летний гражданин угрожает подожгнуть перед муниципалитетом Еревана

Нарек Карапюан был доставлен в полицию

Правоохранительные органы ворвались в центральный офис ENA. Сотрудникам не разрешается получить доступ

Министерство внутренних дел завоевало 5 золотых медалей на армейских играх

14-летний сын, Арен Назарян, получит «горячую жесткую» международную награду за всероссийскую инициативу общественного государства в Москве

Поставка газа в некоторые азербайджанские адреса Гегаркуника и Сиуника Марзса будут остановлены 8 июля

8 июля не будет света в некоторых адресах Еревана и регионов.

С Баггемом мы решили подать судебные иски для оскорблений и клеветы на побуждения всех кругов. Адвокат

Никол Пашинян вмешивается в предварительное расследование. Заявление епископ -защитников Микаэль

Я представляю, как сильно вы помните нас в пробках, но я хочу попросить о вашем прощении. Авинан

Там не будет света

Какая погода ожидается в ближайшие дни

Мальчик, эto neTolpa, эto-nyrod. Vslediющiй raз proщwe. Микаэль Аджапахьян, Андрей Малаховой

Святой тратмиадзин открывает путь для просвещенной жизни. Святая Иона