Le quotidien "Zhoghovurd" écrit :
Le quotidien "Zhoghovurd" apprend du site Internet unifié pour la publication des projets d'actes juridiques qu'un projet a été mis en circulation, selon lequel il est prévu d'établir un système unifié de critères de risque pour l'analyse des déclarations, qui permettra à la Commission d'entreprendre des analyses plus ciblées, complètes et objectives.
Le projet introduit un mécanisme de normes de risque, comprenant un système de notation, la définition d'un seuil minimum, ainsi que la possibilité d'évaluer des facteurs de risque supplémentaires par le service compétent. Ces réglementations sont liées aux objectifs de développement du système de déclaration électronique stipulés dans la stratégie anti-corruption de la RA et n'entraînent pas d'impact budgétaire.
On s'attend à ce que le nouvel ordre augmente l'adressabilité des analyses, réduise les approches subjectives, contribue à la détection précoce des risques de corruption et augmente la confiance dans l'institution de déclaration.
Le projet définit 7 critères de risque, dont chacun correspond à un certain point sur une échelle de 0 à 100. Si la note totale de la déclaration est de 60 ou plus, elle fait l'objet d'une analyse approfondie.
Chaque année, la commission approuve une liste de déclarations à analyser, automatiquement ou manuellement. La priorité est donnée aux déclarations ayant un score plus élevé, au moins 200 par an.
Les sept critères de risque.
Coûts annuels négatifs ou très faibles (30 points)
Lorsque les dépenses du fonctionnaire et de sa famille sont négatives ou proches du budget minimum de subsistance. En d’autres termes, la personne déclare avoir dépensé moins que ce qui est nécessaire pour assurer son minimum vital.
Manque de données sur les membres de la famille (5 points)
Lorsque le déclarant n’a pas déclaré les membres de sa famille ou ses proches, alors que l’on sait qu’ils existent.
Déclaration tardive (3 points)
La déclaration n'a été déposée qu'après application d'une sanction administrative.
Déclaration non soumise (7 points)
Même après la sanction administrative, la déclaration n'a pas été soumise.
Prêts sans suffisamment de liquidités (5 points)
Le montant du prêt reçu dépasse les fonds de trésorerie (sauf pour le prêt hypothécaire).
De gros dollars en espèces (25 points)
Si 3 conditions sont présentes en même temps :
l'argent liquide est supérieur à 5 millions de drams,
les espèces sont 3 fois ou plus supérieures aux AMD non monétaires,
l'origine de l'argent liquide n'est pas étayée par des déclarations antérieures.
Facteur de risque supplémentaire (25 points)
Les spécialistes de la Commission peuvent ajouter 25 points dans chaque cas en cas d'autres circonstances suspectes. Par exemple, la différence significative entre le prix d’achat ou de vente du bien et la valeur marchande.
Sur la base des indicateurs de risque de l'analyse des déclarations, l'analyse des déclarations est effectuée si la valeur de calcul des indicateurs de risque calculés est de 60 ou plus, en tenant compte du fait que le but de l'analyse des déclarations n'est pas de détecter des incohérences individuelles, mais les cas où les circonstances de risque combinées forment des risques de corruption avec une forte probabilité.
Plus de détails dans le numéro d'aujourd'hui du journal
