بالقسم الخامس بالإدارة الرئيسية لمباحث الجرائم الاقتصادية والتهريب بلجنة تحقيق جمهورية أرمينيا كشفت التحقيقات الأولية في الدعوى الجنائية عن عدد من ملابسات قضية عدم سداد الرسوم الجمركية من قبل شركة SP بمبادرة من القانون الجنائي لجمهورية أرمينيا، المادة 290، الجزء 3، البند 2.
ونتيجة الإجراءات الاستدلالية والإجرائية التي تم تنفيذها خلال التحقيق الأولي، تم الحصول على بيانات واقعية مفادها أن شركة تجارة الجملة غير المتخصصة، ولكنها مسجلة باسم كيان اعتباري أجنبي، قامت باستيراد بضائع من جمهورية إيران إلى جمهورية أرمينيا، والتي لم يتم احتسابها ولم يتم دفع 103,261,200 درهم رسوم جمركية إلى ميزانية الدولة في جمهورية أرمينيا، منها 40,761,000 درهم رسوم جمركية، و62,500,200 درهم ضريبة القيمة المضافة.
وبناءً على الحقائق الكافية التي تم الحصول عليها، تم رفع دعوى جنائية عامة ضد الشخص المذكور، وفقاً للمادة 290، الجزء 3، البند 2 من القانون الجنائي في جمهورية أرمينيا. وبموجب قرار المحكمة، تم اختيار الاعتقال كإجراء وقائي ضد الأخير.
وخلال التحقيق الأولي، أعادت الشركة إلى ميزانية الدولة مبلغ الرسوم غير المدفوعة البالغة 103,410,000 درهم.
وصدر قرار بوقف الدعوى الجنائية العامة المقامة في مواجهة الشخص المذكور على أساس رد الضرر الذي أحدثه.
