أوقفت الشرطة الوطنية الإسبانية أنشطة مجموعة إجرامية نفذت عملية احتيال كبيرة بمساعدة هرم مالي. جاء ذلك في البيان الصحفي لوكالات إنفاذ القانون، ووفقًا لمعلوماتهم، تمكن المشتبه بهم، الذين عرضوا على الضحايا منتجات استثمارية ذات مستوى عالٍ من الربحية، من جني ما بين 40 إلى 70 مليون يورو من الاحتيال. تم القبض على تسعة أشخاص في إسبانيا، واستخدم المحتالون هيكلًا مؤسسيًا معقدًا يتكون من 21 شركة مسجلة في شبه الجزيرة الأيبيرية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بالإضافة إلى شبكة واسعة من المكاتب في المناطق الإسبانية لتسويق منتجاتهم. وفي أعقاب التحقيق، قام حراس النظام القضائي بإغلاق العديد من الحسابات المصرفية للمشتبه بهم وصادروا تسعة عقارات.
تم القبض على أولئك الذين ارتكبوا عمليات احتيال بقيمة 70 مليون يورو في إسبانيا
02.07 16:32 |
فئة
عالم
