واستنادا إلى التقرير الذي تلقته الإدارة الرئيسية للجرائم الاقتصادية والتهريب التابعة للجنة التحقيق في جمهورية أرمينيا، بدأت إجراءات جنائية فيما يتعلق بحالات محاولة الاختطاف، ولا سيما الاحتيال على نطاق واسع، ولا سيما الابتزاز على نطاق واسع، والاستخدام غير القانوني لممتلكات الآخرين، وخاصة الرشوة على نطاق واسع في القطاع الخاص. جاء ذلك من قبل اللجنة المركزية
وقالت المحكمة الدستورية: "تم إحالة الإجراءات الجنائية إلى النيابة المشرفة لبحث مسألة إحالتها إلى لجنة مكافحة الفساد في جمهورية أرمينيا تحت سلطة التحقيق".
وفي وقت سابق، أفاد شامشيان أن هاروتيون ك.، أحد سكان يريفان، تقدم بطلب إلى قسم الشرطة الجنائية الرئيسية التابع لشرطة الشؤون الداخلية في جمهورية أرمينيا. وأفاد أنه في أبريل 2025، وبناء على تعليمات هوفيك أبراهاميان، تم تأسيس شركة "سمارت كارغو" باسم شقيقته آلا ك، لاستيراد السكر من روسيا إلى أرمينيا.
وأشار هاروتيون ك. أيضًا إلى أنه اعتبارًا من مايو 2026، طالب ه. أبراهاميان بعدم المشاركة في استيراد السكر والعمل فقط كوسيط حتى يتولى نائب زمالة المدمنين المجهولين سامفيل ألكسانيان عملية الاستيراد، حيث يعتبر هذا عمل الأخير لأكثر من 30 عامًا. وفي المقابل عرض عليهم ما بين 15 إلى 20 ألف دولار، وفي حالة الرفض، تم تهديدهم بـ "كسر أرجلهم أو تعرضهم للضرب في مكان ما ذات يوم".
