تم الانتهاء من التحقيق الأولي في الإجراءات الجنائية التي بدأت فيما يتعلق بسرقة 38 مليون درام مع 97 حلقة في قسم التحقيق في الجرائم الإلكترونية والجرائم المرتكبة في مجال التقنيات العالية التابعة للجنة التحقيق في جمهورية أرمينيا، من جانب شخص واحد. جاء ذلك من قبل اللجنة المركزية.
على وجه الخصوص، قام أ.ز.، بعد انضمامه إلى المنظمة الإجرامية في الفترة من 17 مايو 2022 إلى 10 مايو 2024، بقصد ارتكاب سرقة أجهزة الكمبيوتر، بإجراء اتصالات مع الأشخاص الذين نشروا إعلانات تقديم الخدمة على موقع "List.am" لبيع المنتجات باستخدام تطبيق "WhatsApp"، وعمل كمشتري أو طالب بتقديم الخدمات وعرض على الضحايا الذين يعيشون في RA الدفع مقدمًا من أجل تحويل الأموال عبر الإنترنت. من خلال، واستلام البضائع عن طريق الطرود.
ثم أ.ز. أرسل روابط إلكترونية مزيفة بنفس المحتوى إلى بائعي السلع ومقدمي الخدمات من أجل الحصول على الشروط الصحيحة للواجهة الأمامية والخلفية للبطاقات المصرفية اللازمة لتنفيذ المعاملات من خلالها، وبعد ذلك، من خلال استلامها واستخدامها، عن طريق إدخال بيانات الكمبيوتر دون إذن ينص عليه القانون أو العقد أو أي أساس قانوني آخر، سرق البطاقات المصرفية لـ 97 شخصًا مختلفًا، بمبالغ كبيرة بشكل خاص: 38 مليونًا و614 ألفًا، مبلغ 880 درهمًا إماراتيًا.
بالإضافة إلى ذلك، من أجل إخفاء وتشويه الأصل الإجرامي للأموال المستلمة مع أعضاء آخرين في المنظمة الإجرامية، لتجنب المسؤولية عن الجرائم التي ارتكبوها، قام أ.ز.، بتحويل الأموال المستلمة في اتجاهات مختلفة خلال نفس الفترة، بما في ذلك، من أجل إخفاء الأصل الحقيقي للأموال، قام بتحويلها إلى عملة مشفرة عن طريق تحويلها إلى المحافظ الإلكترونية المسجلة بأسماء أشخاص مختلفين في الشركة واستخدموها فعليًا، وبعد ذلك امتلك هذه الأموال واحتفظ بها واستخدمها وأدارها.
وبموجب قرار المدعي العام المشرف، تم رفع دعوى جنائية عامة ضد أ.ز. بتهمة المشاركة في منظمة إجرامية وسرقة كمبيوتر وغسيل الأموال (الحلقة 97). تم اعتقاله.
وأحيلت الإجراءات الجنائية إلى المدعي العام المشرف مع لائحة الاتهام.
تنويه: المتهم بارتكاب جريمة يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته وفقا للإجراءات التي يحددها قانون الإجراءات الجزائية، بحكم ملزم قانونا من المحكمة.
