في 5 مايو 2025 ، قدم المدعي العام الإجراءات الجنائية التي وافق عليها الاستنتاج الاتهام المتمثل في غسل الأموال ضد سفير التهاب المفاصل الروماتويدي غير العادي والمفوض في جمهورية أرمينيا ، حسبما ذكر مكتب المدعي العام.
وفقًا للإجراءات الجنائية في ظل الوكالة الأولى لمكتب المدعي العام ، فإن AA ، سفير RA غير العادي والفخم في الكرسي الرسولي ، قد اكتسب واستخدمت ، وتمتلكها بالفعل وتدير الممتلكات الجنائية ، مختبئة وتوضيح مجرم تلك الممتلكات. الأصل والانتماء والطبيعة الحقيقية ومصدر المنشأ.
على وجه الخصوص ، تم تعميم سفير RA غير العادي والمفوضية MM وشركائه في منظمات حقوق الإنسان في 2010-2017. تم تقنين 24 مليون يورو ، الذين تم تجريمهم ، وتم تقنين شركائه من قبل مختلف المنظمات المسجلة في منظمة مسجلة في الخارج ، بما في ذلك العديد من المنظمات المسجلة ، واكتسبت العقارات.
تم شراء حصة 48 ٪ من Shant LLC في الطريق.
على وجه الخصوص ، توصلت LA إلى اتفاق مع مؤسس ومساهم "Shant" LLC من خلال المنظمة المسجلة في الخارج لشراء 48 ٪ من Shant LLC. لهذا الغرض ، تم توقيع اتفاقية القرض رسميًا بين المنظمات التي تنتمي إلى MM وغيرها من الشركاء في ديسمبر 2011 ، وفقًا لأحد المنظمات التي تعهدت بتوفير 5 ملايين 10 آلاف دولار أمريكي للمؤسسة الأخرى. بعد يومين من توقيع الاتفاقية ، تم نقل 5،10،000 دولار إلى حساب المنظمة الأخرى ، في 22 ديسمبر 2011 ، تم نقل 5 ملايين دولار إلى مؤسس Shant LLC في جمهورية أرمينيا.
نتيجة لذلك ، في 27 ديسمبر 2011 ، تم توقيع عقد لبيع Shant LLC Capital Capital بين تأسيس Shant LLP ، الذي حصل على حصة 48 ٪ من Shant LLC مقابل 97 مليون 594 ألف درام.
بعد فترة من الوقت ، اتخذت لوس أنجلوس والسفير السابق غير العادي والفخمة من جمهورية أرمينيا إلى الكرسي الرسولي ، مع زميل في MM ، الطبيعة الحقيقية للحصة البالغة 48 ٪ من "Shant" LLC ، وإدارة طريقة الإدارة. نتيجة لذلك ، أ. اكتسبت حصة 48 ٪ من Shant LLC ألف درامز.
في 30 أبريل 2025 ، بدأ المدعي العام دعوى جنائية عامة في الفقرة 1 من المادة 190 ، 2007 (عقار غسل الأموال) والإجراءات الجنائية في 5 مايو 2010 ، وافق على المحكمة الجنائية في المذيع الأول من يريفان.
