Коломойский с Боголюбовым вывели $5,5 млрд из Приватбанка через Кипр
Лента новостей
Росія готує наступ на Харківську та Сумську області, - ГУР РФ замінює західні компоненти в ракетах на власні: аналітики вказали на важливий нюанс ЗСУ "мінуснули" понад 1200 окупантів: втрати РФ наближаються до критичної лінії Годжес жорстко висловився про повернення з ЄС деяких українців: хто має бути в ЗСУ Настя Каменських уперше заговорила про стосунки з молодим співаком Старт роботи F-16 в Україні: у ЗСУ висловилися про перший бойовий виліт У США несподівано помер вже другий інформатор про дефекти літаків Boeing Відомий український актор про службу в лавах ЗСУ: "Відчуваю, що я необхідний" Росія пошкодила половину енергетичної інфраструктури України, - Кулеба Росія не запрошена на Саміт миру "на даному етапі", - уряд Швейцарії Макрон сказав, як діятиме Франція в разі прориву фронту в Україні Можлива катастрофа: окупанти пускають дрони поблизу реактора ЗАЕС, - ГУР На Великдень погода в Україні зміниться, - синоптик Діденко Що станеться з вашим тілом, якщо пити каву без кофеїну: п'ять цікавих змін Окупанти випалюють Часів Яр: AP показало моторошні кадри знищеного міста alyona alyona і Jerry Heil показали свій номер на "Євробаченні-2024" (відео) "Може померти у будь-який момент": Віктор Павлік готується до складної операції "Мінусовано" понад тисячу росіян: втрати РФ перетнули психологічну позначку Спалили "олімпійські кільця" та вимагають вищу зарплату: у Франції спалахнули протести Нові удари ЗСУ та атаки військ Росії: Генштаб розкрив подробиці Санта Дімопулос стала студенткою у 36 років: співачка розкрила, яку освіту здобуває Наступ РФ на Часів Яр: у ЗСУ назвали проблему ворога Анна Трінчер розповіла, як ставилася до ідей Волошина: "В мене не було права голосу" Ситуація на фронті серйозно змінилася: у DeepState повідомили, де просунулися росіяни Битва за Часів Яр загострюється, Росія посилює наступ, - FT

Бывшие владельцы Приватбанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов смогли вывести из него 5,5 миллиардов долларов через филиал банка на Кипре.

Механизм вывода из Приватбанка средств описывает Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP). Свои выводы организация основывает на аудите компании Kroll.

"Эта схема позволяла скрывать факт исчезновения денег, поскольку Национальный банк Украины рассматривал кипрский филиал Приватбанка так же, как и его национальные филиалы. Чиновники не обнаружили, что деньги, переведенные на Кипр, покидают Украину", - говорится в материале.

В то же время OCCRP отмечает, что кипрские регуляторы или не смогли обнаружить, что различные банковские переводы на общую сумму 5,5 млрд долларов были подкреплены фиктивным контрактам, или не приняли необходимые меры, чтобы остановить их.