В ходе предварительного расследования уголовного дела, возбужденного в отделе киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета РА, выяснилось, что были получены фактические данные о компьютерном мошенничестве и отмывании денег.
В частности, в период с 24 июня 2021 года по 15 ноября 2022 года М.А. получил незаконный доступ к счетам, зарегистрированным в игровой и расчетной организации, зарегистрированной на различных сайтах, и в период с 24 июня 2021 года по 15 ноября 2022 года похитил на игровых счетах и прикрепленных банковских картах людей общую сумму 3 миллиона 398 тысяч 350 драмов.
Затем М.А. перевел украденные деньги в виде вывода средств или проигрышей в азартных играх на игровые счета и счета электронных кошельков, зарегистрированные на имя других людей на различных сайтах и фактически управляемые им, получив возможность управлять ими. Кроме того, М.А., чтобы скрыть источник происхождения и истинную природу денег, полученных преступным путем, использовал тщательно продуманные преступные действия по переводу ряда лиц с управляемых им счетов на другие счета. отмывал деньги, делая ставки и выводя средства, показывая сумму, полученную на счету, как выигрыш, полученный в результате ставки.
В отношении М.А. возбуждено публичное уголовное преследование по ч. 2 ст. 257, п. 3 (кража компьютера в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 296 (отмывание денег) УК. Уголовное производство было направлено с обвинительным заключением надзирающему прокурору с просьбой утвердить его и направить в суд для рассмотрения по существу.
Примечание: лицо, обвиняемое в совершении преступления, считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом, юридически обязательным приговором суда.
