В ходе действий, осуществленных в рамках уголовного производства, расследуемого в пятом отделе, выявлен ряд обстоятельств ущерба, причиненного государству деятельностью компании, в том числе размер ущерба, а также механизм хищения. Главного управления по экономическим преступлениям и контрабанде Следственного комитета РА.
В частности, по предварительному расследованию уголовного дела, возбужденного по пункту 2 части 3 статьи 290 УК РА, установлено, что компания СП занималась производством молочной продукции, импортом сухого молока и оптовой торговлей. особо крупных сумм налогов в государственный бюджет не платил.
В ходе предварительного следствия по уголовному делу в результате мер, предпринятых совместно с сотрудниками СНБ РА и Оперативно-разведывательного управления КГД РА, а также ряда доказательственных и процессуальных действий установлено, что компания занижала оборот продаж, в расчетах-отчетах, представляемых в налоговый орган, исказила данные, не соответствующие реальным объемам, в результате чего государство понесло особо крупный убыток в размере 304 миллионов драмов.
По фактам, полученным в ходе предварительного расследования, приняты решения в отношении учредителя-директора общества и лица, являющегося уполномоченным пользователем и пользователем электронной системы подачи отчетности налогового органа, занимающего должность казначея в компании, по части 3, 1 и 2 статьи 290 УК РА, согласно пунктам 2, о возбуждении публичного уголовного преследования.
По решению суда к учредителю-директору компании был применен арест в качестве меры пресечения.
Расследование продолжается. В целях выяснения окончательной суммы причиненного государству ущерба проводятся необходимые доказательные и процессуальные действия, вытекающие из производства. Лицо, обвиняемое в совершении преступления, считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана юридически обязательным приговором суда в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом РА.
