Euromedia24 on Play Store Euromedia24 on App Sore
BNB

$662.18

BTC

$109710

ADA

$0.602024

ETH

$2594

SOL

$154.76

26 °

Yerevan

26 °

Moscow

38 °

Dubai

22 °

London

27 °

Beijing

21 °

Brussels

20 °

Rome

31 °

Madrid

BNB

$662.18

BTC

$109710

ADA

$0.602024

ETH

$2594

SOL

$154.76

26 °

Yerevan

26 °

Moscow

38 °

Dubai

22 °

London

27 °

Beijing

21 °

Brussels

20 °

Rome

31 °

Madrid

По делу Микаэла Минасяна в суде находятся дела еще в отношении трех человек. прокуратура

19 февраля 2025 года прокурор передал компетентному суду за участие в преступной организации, созданной бывшим Чрезвычайным и Полномочным Послом при Святом Престоле М.М. для осуществления отмывания денег, создания юридического лица и осуществления противоправной деятельности с его использованием.уголовное производство с утвержденным обвинительным заключением в отношении еще трех лиц, обвиняемых в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

В уголовном производстве, расследуемом Следственным комитетом под надзором Управления по преступлениям против экономической деятельности Генеральной прокуратуры, установлено, чточто бывший чрезвычайный и полномочный посол при Святом Престоле М.М. вместе с Л.А., Т.Э., М.В. и другими лицами в составе преступной организации с предварительного согласия Г.Х. и при содействии других лиц осуществлял противоправную деятельность путем создания юридического лица и использования его.В рамках соглашения с руководителями ряда компаний-резидентов Республики Армения он выразил готовность использовать своего Чрезвычайного и Полномочного Посла при Святом Престоле, Посла Армении в Военном Суверенном Завете Мальты, в обмен на получение особо крупных сумм незаконного вознаграждения от принадлежащей ему организации SAMTELL.Фактор членства в семье президента РА и его влияние В результате армянский счет организации-нерезидента, созданной для сокрытия запрещенной деятельности, пополнился на 6 миллиардов 103 миллиона 104 тысяч армянских драмов, 12 миллионов 795 тысяч долларов США.952 миллиона 281 тысяча российских рублей и 1700 евро.

В результате вышеуказанных действий компании-резиденты РА нанесли государству убыток в виде неуплаченных налогов в размере 1 млрд 504 млн 382 тыс драмов.

На счет организации, созданной для осуществления противоправной деятельности в 2013-2018 годахВышеупомянутые особо крупные суммы, переведенные различными компаниями-резидентами и нерезидентами, а также физическими лицами, аффилированными с М.М., образовавшиеся в результате операций по вкладам наличными: 6 миллиардов 103 миллионов 104 тысяч драмов, 12 миллионов 795 тысяч долларов США,952 миллиона 281 тысяча российских рублей и 1700 евро почти полностью были обналичены лицами, аффилированными с М.М. Часть из них была внесена наличными рядом лиц и смешана со средствами ряда организаций-резидентов и нерезидентов, аффилированных с М.М.одной из компаний, в лице учредителя и директора Б.С., главного бухгалтера А.М., путем смешивания денежных средств, поступивших на счет этой компании, с другими средствами, не подтвержденными законной деятельностью компании и имеющими преступное происхождение,В компанию ИП "Велофирма" ("Double Tree by Hilton Hotel") было вложено 11 млрд 154 млн 994 тыс драмов, в результате чего были легализованы особо крупные суммы криминального происхождения.

Предварительным следствием также установлено, что М.М. и Л.А.будучи фактическим руководителем и ответственным лицом компании по оптовой торговле топливом, получившей государственную регистрацию 17 декабря 2012 года, организованной участниками преступной организации, с 18 ноября 2014 года директор компании Т.Э., главный бухгалтер компании А.М.включение искаженных данных в расчет, представленный в налоговый орган, с целью уклонения от уплаты налогов на сумму 396 млн драмов.

В частности, М.М., являющийся фактическим руководителем компании, занимающейся оптовой торговлей топливом, вместе с Л.А., фактически руководившим деятельностью компании,располагая реальными данными об налогооблагаемой прибыли общества за 2019 год, поручил директору общества Т.Е. и главному бухгалтеру А.М. представить в налоговый орган искаженные данные, во избежание уплаты особо крупных сумм налогов, и направил на совершение указанного преступления.

Для осуществления преступного умысла Т.Е. и А.М., несущие ответственность за организацию бухгалтерского учета и сдачу финансовой отчетности компании ПБ "Капреко" и соблюдающие ряд других требований, предусмотренных законодательством,По внесению изменений в договор, заключенный 5 ноября 2014 года с вышеуказанной компанией и компанией ПБ "Зангезурский медно-молибденовый комбинат", на основании договора, подписанного 17 января 2017 года, от компании ПБ "Зангезурский медно-молибденовый комбинат" за текущий год получен авансовый платеж в размере 1 млрд 980 млн драмов.Чтобы не платить налог на прибыль в размере 396 млн драмов, полученных после заключения вышеуказанного договора, Т.Э. и А.М.конвертировала указанную сумму, перечисленную на счет предприятия, указанного в договоре поставки продукции, в сумму кредита, после чего в нарушение требований статей 53 и 104 НК РФ,В расчет годового подоходного налога за 2018 и 2019 годы они внесли искаженные данные.

19 февраля 2025 года прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении ТЭ, АМ и МВ и передал дело в Уголовный суд общей юрисдикции Еревана.

Новости

Михаил Галустин удивил фанатов изменением внешнего вида
Взрыв раскачивался в Одессе
Лукашенко заявил, что Беларусь не участвует в конфликте с Украиной
Министерство обороны Турции еще не упомянуло место саммита НАТО 2026 года.
НАТО обеспокоено уязвимостью подводной инфраструктуры Северного моря
Футов Трамп обсудит вопрос о прекращении поставки вооружений Украины с Zelenki
Рада призвала Украинского посла в Соединенные Штаты после прекращения снабжения оружия
Соединенные Штаты прекратили образовательные программы 6 миллиардов долларов США.
Важный
Национальное собрание полностью приняло проект закона о национализации ENA
Блумберг. Конфликт Ирана-Исраэля оказал негативное влияние на деловую деятельность в ОАЭ
Франция призвала Европу остановить военную помощь, предоставленную Украине
Павел Дюров отреагировал на новости, чтобы покинуть телеграмму
Три человека были убиты в результате стрельбы в ночном клубе Чикаго
Песков заявил, что Россия следует за поставками вооружений Украины
N12. Соединенные Штаты и Иран обсуждают возобновление ядерных переговоров
У Путина будет международный телефонный разговор
Швеция предоставит военную помощь 157 миллионов долларов США в Украину
Турция предлагается позвонить на пограничный контрольно -пропускной пункт с Армением во имя Talaat Pasha
Норвегия разработала свою первую стратегию ядерной безопасности
Человек умер после редкого вируса в Австралии укусить

Больше новостей

...

Один из святых не жаловался на здоровье. адвокат

Это несчастный случай. 3/4 июля не будет воды. Адреса:

3 и 7 июля не будет газа 3 и 7 июля.

20 США подали иск против Трампа. Лукашенко прощает 16 осужденных (видео)

В эти трудные времена поддержка международных организаций важна для армянского народа. Величество

Судебная сессия будет проходить сегодня по делу Вардана Гукасинана

Епископ Майкл обязан изменить свою позицию. Ховик Агасарян

ENA выпустила заявление

Завод с электроэнергией 2 июля

Водитель, украшенный телефона пассажира, был введен в предварительный орган расследования

Святая и бессмертная литургия будет подана 2 июля.

2, 4, 4, 4 и 7 июля не будет

Курс нашей жизни, наш образ жизни будет не поливать, подразделение, а подразделение и создать набор. Garegin II

Команда епископа Микаэля выступила с заявлением

Говоря точно, как мы понимаем? Даниэль Иоаннисиан

Марш состоится 4 июля для нелегального задержания Самвела Карапети. Нарек Карапюан

Проектные работы станции «Аджапьяк» метро полностью завершены

Иран не верит, что переговоры с Соединенными Штатами скоро возобновятся

«Если Дарион Нерсисан не покинул собореал, мы убраем друг друга братса». Пашинян, женатые священники

Пограничные охранники NSS не оставили Армена Чарчиана пересечь границу в аэропорту Звартнотс. адвокат