格鲁吉亚财政部调查局副局长古加·塔夫贝里泽(Guga Tavberidze)宣布,五名俄罗斯人因洗钱罪名在格鲁吉亚被捕。
他说:“格鲁吉亚财政部调查部门与总检察长办公室协调合作,逮捕了五名涉嫌非法商业活动和洗钱的俄罗斯公民。”
调查人员称,涉案公司未经格鲁吉亚国家银行注册或许可,提供虚拟资产服务。近几个月来,它已经进行了数亿笔拉里交易,其中包括国际、无人监管的交易。
此外,被告还可能绕过边境管制,向格鲁吉亚进口大量外币。他们用这笔钱购买虚拟资产并使未注册的财产合法化,但没有为预算做出任何贡献。
特朗普表示他只承认两种性别:男性和女性
克拉斯诺达尔地区发生爆炸,一栋多层建筑受损
关于亚美尼亚-阿塞拜疆冲突,普京对特朗普说了些什么?
特朗普指责联合国不作为
卢卡申科在和平委员会。 “你不需要十亿美元”
比利时首相解释拒绝与俄罗斯谈判的原因
维特科夫对达沃斯论坛上与德米特里耶夫的谈判表示赞赏
世界正在走向一个优胜劣汰的状态。宏
土耳其正在谈判加入沙特阿拉伯和巴基斯坦的防务联盟
泽连斯基并不认为与美国的谈判已陷入僵局
特朗普邀请韩国加入加沙和平委员会
泽伦斯基。乌克兰尚未收到参加可能在巴黎举行的七国集团峰会的邀请
马克龙通过批评关税打击来回应特朗普的威胁
欧盟对抗特朗普的“最有力武器”是什么?政治:
泽连斯基不支持特朗普将格陵兰岛并入美国的决定
泽伦斯基。乌克兰1月20日动用了价值8000万欧元的防空导弹
泽伦斯基。丹麦尚未要求乌克兰向格陵兰岛派遣军队
CNN:美国和丹麦可能重新谈判1951年格陵兰防御协议
轴。特朗普和泽连斯基不会在达沃斯签署乌克兰复苏计划
拉夫罗夫表示欧洲已经错过了解决乌克兰危机的所有机会