格鲁吉亚财政部调查局副局长古加·塔夫贝里泽(Guga Tavberidze)宣布,五名俄罗斯人因洗钱罪名在格鲁吉亚被捕。
他说:“格鲁吉亚财政部调查部门与总检察长办公室协调合作,逮捕了五名涉嫌非法商业活动和洗钱的俄罗斯公民。”
调查人员称,涉案公司未经格鲁吉亚国家银行注册或许可,提供虚拟资产服务。近几个月来,它已经进行了数亿笔拉里交易,其中包括国际、无人监管的交易。
此外,被告还可能绕过边境管制,向格鲁吉亚进口大量外币。他们用这笔钱购买虚拟资产并使未注册的财产合法化,但没有为预算做出任何贡献。
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