格鲁吉亚财政部调查局副局长古加·塔夫贝里泽（Guga Tavberidze）宣布，五名俄罗斯人因洗钱罪名在格鲁吉亚被捕。
他说：“格鲁吉亚财政部调查部门与总检察长办公室协调合作，逮捕了五名涉嫌非法商业活动和洗钱的俄罗斯公民。”
调查人员称，涉案公司未经格鲁吉亚国家银行注册或许可，提供虚拟资产服务。近几个月来，它已经进行了数亿笔拉里交易，其中包括国际、无人监管的交易。
此外，被告还可能绕过边境管制，向格鲁吉亚进口大量外币。他们用这笔钱购买虚拟资产并使未注册的财产合法化，但没有为预算做出任何贡献。
五名俄罗斯人因非法洗钱在格鲁吉亚被捕
16.10.2025 15:43 |
类别
世界
