L'enquête pénale menée par le Comité anticorruption de la République d'Arménie a permis d'établir que le président de la République d'Arménie, en accord préalable avec des proches et abusant de sa position officielle, s'est approprié des biens de l'État sous divers prétextes fallacieux et a acquis plusieurs biens de grande valeur, d'importance publique et économique, à des prix nettement inférieurs à ceux du marché. C'est ce qu'a rapporté le Comité anticorruption.
D'après les éléments recueillis lors de l'enquête préliminaire, afin de dissimuler la véritable propriété et l'origine criminelle des biens, ceux-ci ont été enregistrés au nom de sociétés affiliées. Les biens acquis ont ensuite été cédés par le biais de projets de développement, de ventes, de cessions à des tiers, ainsi que par le transfert des parts des sociétés propriétaires, y compris par donation. Ainsi : le terrain de 8,3 hectares adjacent aux rues Acharyan et Tsarav Aghbyur a été acquis pour 44 657 000 AMD. Le centre de loisirs « Play City » y a été construit en 2002. Deux ans plus tard, le 15 novembre 2004, la participation de 50 % du propriétaire, la société « Fast Card », a été transférée par donation et enregistrée au nom du fils de l'ancien président. Le terrain de 2 hectares situé à gauche du complexe « Cascade » a été acheté pour 39 630 000 AMD. Il a ensuite été échangé contre un autre terrain appartenant à l'État, situé dans le même secteur, mais dans une zone plus favorable. Erevan, qui a ensuite été cédé pour 1 milliard 741 931 000 AMD. L’immeuble situé au 8, rue Paronyan, inscrit au bilan de la SA « Yeraspasark », a également été acquis pour 40 millions d’AMD. Les parties communes et les deux parkings de l’immeuble d’appartements construit ultérieurement, d’une valeur marchande de 331 800 000 AMD et d’une superficie totale de 600 mètres carrés, ont été enregistrés au nom du fils de l’ancien président par le biais d’une transaction d’achat-vente formelle.
Le complexe touristique « Kaputak Sevan », situé dans la région de Gegharkunik, a été acquis pour 83 669 000 AMD. Une participation de 50 % dans la société propriétaire du complexe, « Art Build », a été enregistrée au nom du fils de l’ancien président lors d’une transaction de vente formelle le 15 janvier 2010.
Le terrain de 29 000 mètres carrés situé au 7/1, route Tsitsernakaberd, et le bâtiment de 1 700 mètres carrés qui s’y trouve, appartenant à l’École de sport pour enfants et jeunes « Réserve olympique de tennis » (SNCO), ont été acquis pour 12 267 000 AMD. Le club de fitness haut de gamme « Orange Fitness » a été construit sur ce terrain en 2008, et la participation de 50 % de la société propriétaire a été enregistrée en 2009 par le biais d’une transaction formelle au nom de la société fondée par le fils de l’ancien président.
L'enquête préliminaire a également révélé que le monument historique et culturel V. En échange de l'organisation du processus de déclassement de la Maison des Officiers située au 20, rue Sargsyan, et du bâtiment inachevé situé au 16, rue Nalbandyan, au profit de la société « Piazza Grande », en violation de plusieurs normes légales, le président de la République d'Arménie s'est vu transférer, à titre de pot-de-vin, 56 biens immobiliers d'une valeur totale de 2 633 934 000 AMD. Afin de dissimuler leur véritable propriété et leur origine, ces biens ont été enregistrés au nom de membres de la famille de l'ancien président et d'organisations qui leur sont liées, par le biais de contrats de vente en bonne et due forme.
Dans un autre épisode, la valeur marchande totale des terrains appartenant au ministère de la Défense de la République d'Arménie, situés aux numéros 22 et 22/4 de l'avenue de l'Amiral Isakov, y compris ceux destinés à la construction d'un complexe scientifique et industriel, s'élevait à 1 393 870 000 AMD. Or, ces terrains ont été vendus à une société appartenant à un proche de l'ancien président pour un prix quatre fois inférieur. Selon l'enquête, en échange de la vente des terrains à un prix anormalement bas et de la garantie de l'implantation sans entrave d'un bureau de représentation de la société japonaise Toyota en Arménie, le président de la République d'Arménie, alors en fonction le 9 mai 2006, a reçu, à titre de pot-de-vin, 30 % des parts de la société Toyota Yerevan. Afin de dissimuler leur origine illicite, ces parts ont été enregistrées au nom du fils de l'ancien président, au moyen d'actes de vente en bonne et due forme.
Six personnes ont été arrêtées dans le cadre de la procédure pénale, dont l'ancien président, son fils et d'autres individus impliqués dans les montages criminels.
L'enquête préliminaire porte également sur les circonstances des transferts d'environ 144 milliards de drams, 309 millions de dollars américains, 77 millions d'euros et 18 millions de roubles russes effectués au nom du fils de l'ancien président entre 2001 et 2019, ainsi que sur l'acquisition de plus d'une trentaine de biens immobiliers en Arménie et à l'étranger appartenant à des personnes liées à la procédure et à leurs familles. Afin d'empêcher tout transfert ou aliénation de ces biens, des mesures appropriées ont été prises pour les geler », précise le communiqué.
Plus tôt ce matin, nous avons rapporté que vers 7 h, les forces de l'ordre ont perquisitionné le domicile du député Levon Kotcharian et que les services d'enquête ont remis Robert Kotcharian au Comité anticorruption. Il a été confirmé par la suite que Robert Kotcharian et son fils aîné, Sedrak Kotcharian, avaient été arrêtés.
Par ailleurs, tôt ce matin, les autorités fiscales ont mis sous scellés les bureaux de Toyota à Erevan. Des employés du Comité anticorruption se trouvent actuellement chez Orange Fitness. La famille Kotcharian détient des actions dans ces sociétés.
Dans le cadre de la procédure pénale, des opérations d'enquête et de procédure sont en cours au club Orange Fitness et au centre de loisirs Play City, ainsi que dans les appartements des directeurs.
Il convient de noter que Nikol Pachinian a ordonné hier aux forces de l'ordre de confisquer les biens du deuxième président de la République d'Arménie, Robert Kotcharian, et du troisième président, Serzh Sargsyan.
