Un cas de non-paiement de montants d'impôts particulièrement importants par une entité commerciale a été révélé dans le cadre de la procédure pénale en cours d'enquête dans le département principal d'enquête sur les délits économiques et la contrebande de la Commission d'enquête de la RA.
Le CC informe qu'à la suite des opérations opérationnelles à grande échelle menées au cours de l'enquête préliminaire et des mesures d'enquête opérationnelle prises par les employés du Service de sécurité nationale de la RA et du Département d'enquête et de renseignement opérationnel de la RA SRC, des données factuelles ont été obtenues selon lesquelles gaz liquéfié, gaz naturel comprimé et Les personnes responsables de la société SP engagées dans le commerce de détail d'essence, avec l'aide des employés de la même société, afin d'éviter de payer des impôts, en violation des exigences du Code des impôts de la RA, ont caché les informations de l'entreprise. objet d'imposition dans la période de janvier 2020 à juillet 2023.
En particulier, lors des ventes, ils n'ont pas fourni de reçus de contrôle des distributeurs automatiques et ont saisi des données déformées dans le calcul des impôts, de sorte qu'ils n'ont pas payé des montants d'impôts particulièrement importants au budget de l'État. Sur la base des preuves suffisantes obtenues au cours de la procédure pénale, des poursuites pénales publiques ont été engagées contre six personnes en vertu de divers articles du Code pénal de la République d'Arménie. Pour quatre personnes, l'interdiction de s'absenter a été choisie à titre préventif, et pour deux personnes, une combinaison de caution et d'interdiction de s'absenter a été choisie.
Au cours de l'enquête préliminaire, les personnes de l'entreprise ont soumis à l'autorité fiscale compétente les calculs fiscaux corrigés, ont déclaré le chiffre d'affaires précédemment caché et ont versé 118 000 000 AMD au budget de l'État.
