Le 5 mai 2025, le procureur a présenté la procédure pénale approuvée par la conclusion accusatrice de blanchiment d'argent contre l'ambassadeur de la RA extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Arménie, a rapporté le bureau du procureur général.
Selon la procédure pénale en vertu de l'agence initiale du bureau du procureur général, l'AA, l'ambassadeur de la RA extraordinaire et plénipotentiaire au Saint-Siège, a acquis et utilisé, possédé et géré les biens pénaux, cachant et déformer le criminel de cette propriété. Origine, affiliation, nature réelle et source d'origine.
En particulier, l'ambassadeur de la RA, l'extraordinaire et plénipotentiaire MM et ses complices dans les organisations des droits de l'homme, ont été diffusés en 2010-2017. Les 24 millions de 798 mille euros, qui ont été criminalisés, et ses complices ont été légalisés par diverses organisations enregistrées dans une organisation enregistrée à l'étranger, y compris diverses organisations enregistrées et acquise des biens immobiliers.
La part de 48% de Shant LLC a été achetée sur le chemin.
En particulier, LA a conclu un accord avec le fondateur et l'actionnaire de "Shant" LLC par l'intermédiaire de l'organisation inscrite à l'étranger pour acheter 48% de la Shant LLC. À cette fin, un accord de prêt a été officiellement signé entre les organisations appartenant à MM et à d'autres complices en décembre 2011, selon lequel l'une des organisations s'est engagée à fournir 5 millions de 10 000 dollars américains à l'autre organisation. Deux jours après la signature de l'accord, 5 10 000 $ ont été transférés sur le compte de l'autre organisation, le 22 décembre 2011, 5 millions de dollars ont été transférés au fondateur de Shant LLC en République d'Arménie.
En conséquence, le 27 décembre 2011, un contrat de vente de la capitale statutaire de Shant LLC a été signé entre la fondation de Shant LLP, qui a acquis la part de 48% de Shant LLC pour 97 millions de 594 000 DRAM.
Après un certain temps, Los Angeles et ancien ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Arménie au Saint-Siège, avec un camarade de classe du MM, ont déjà pris la nature réelle de la part de 48% de "Shant" LLC, et la gestion de la méthode de gestion. En conséquence, l'A.M. La part de 48% de Shant LLC a acquis mille drams.
Le 30 avril 2025, le procureur a lancé une poursuite pénale publique au paragraphe 1 de l'article 190, 2007 (propriété de blanchiment d'argent) et la procédure pénale le 5 mai 2010, a approuvé le tribunal pénal du premier cas d'Erevan.
