في القسم الرئيسي للتحقيق في قضايا ذات أهمية خاصة بلجنة التحقيق في جمهورية أرمينيا، تم العثور على عدد من الملابسات الهامة لقضايا النصب وتزوير المستندات الخاصة بالاستحواذ على عقارات مملوكة لعدد من المواطنين في منطقة نورث أفينيو سابقا تم الكشف عنها.
وكشف التحقيق أن "ح.أ"، مدير شركة التقييم العقاري "SP"، ساعد "أ.ك" 12 مالكًا بمبالغ كبيرة بشكل خاص بتهمة الاحتيال المتعمد وخيانة الأمانة؛ سرق عقارات وأموال يبلغ مجموعها 666,765,500 درام أرميني، كما حصل على وثائق رسمية مزورة بشكل واضح لمنح الحقوق.
وهكذا في عام 2001 في 16 يوليو، وافقت حكومة جمهورية أرمينيا على منطقة التصرف في الممتلكات غير المنقولة (الأراضي والمباني والمنشآت) الواقعة في قسم الجادة الشمالية في يريفان، والتي تم اتخاذها لتلبية احتياجات الدولة، بمساحة 82.700 متر مربع متر، والتي، من بين أمور أخرى، من العقارات، تم أيضًا تضمين عقارات عدد من العناوين الواقعة في المنطقة المجاورة لشوارع أبوفيان-نالبانديان-آرامي في يريفان وقابلة للتنفيذ.
وبموجب القرار نفسه، تم تفويض عمدة يريفان لتنظيم وتنفيذ أعمال التقييم العقاري في مجال الموضوع خلال فترة شهرين من خلال المنظمات المرخصة ذات الصلة.
وفي الوقت نفسه، ومن أجل حل المشاكل المتعلقة بشراء قطع الأراضي والعقارات الواقعة في منطقة تطوير الجادة الشمالية في يريفان، وتقديم التعويضات للكيانات القانونية، فإن حكومة جمهورية أرمينيا، في عام 2001 وافق قرار أكتوبر على إجراءات صياغة وتنفيذ عرض الأسعار للمواطنين والكيانات القانونية فيما يتعلق بشراء وحيازة قطع الأراضي والعقارات الواقعة في منطقة التغريب في North Avenue في يريفان، والتي أنشأت أيضًا أن التعويض عن الممتلكات غير المنقولة التي سيتم شراؤها أو أخذها، بالإضافة إلى الأموال، يمكن أيضًا أن يتم مع ممتلكات أخرى، في شكل أرض أو مباني سكنية أو غير سكنية، أو من خلال توفير حق ملكية الممتلكات غير المنقولة ، مع تعويض قيمتها في سعر التعويض.
حكومة جمهورية أرمينيا في عام 2004 بموجب القرار، تم تقديم قطعة أرض تبلغ مساحتها 8,620.0 مترًا مربعًا من جزء الجادة الشمالية المتاخمة لشوارع أبوفيان - أرامي - نالبانديان إلى المطور LLC بغرض تنفيذ مشروع استثماري إنشائي، والذي كان مديره أ.ك.
وأثبت التحقيق أن هـ. أ.، الذي ساعد في سرقة العقارات والأموال الكبيرة المذكورة أعلاه والمملوكة لعدد من الأشخاص بموجب حق ملكية أ.ك. عن طريق الخداع وإساءة استخدام الثقة، أبرم عقود علاقات وثيقة معه ينتمون إلى أ.ك مع الشركة ذات المسؤولية المحدودة المدارة، ونتيجة لذلك تم الاتفاق على تقييم العقارات المذكورة بأسعار أقل بكثير من قيمتها السوقية الحقيقية وإعداد تقارير تثمين كاذبة بشأنها، مما أدى إلى قيام أ. وقد أتيحت الفرصة لـ K. لشراء هذه العقارات بسعر أقل بكثير من قيمتها الحقيقية.
على وجه الخصوص، بين مدير شركة التقييم LLC ومدير المطور LLC في عام 2005. في سبتمبر و2007 وفي شهر أبريل تم التوقيع على عقدين منفصلين لتقديم خدمات التثمين العقاري، وبموجبه إلزام المنفذ بتنفيذ تثمين العقارات في منطقة شوارع أبوفيان وآرام ونالبانديان المجاورة لشارع نورث أفينيو كما هو موضح في المخطط الرئيسي الذي يعد جزءًا لا يتجزأ من العقد المذكور.
وبعد ذلك، وبناء على العقود المذكورة والرسائل الموجهة إليه من المطور، قام مدير شركة التثمين بتكليف الموظف بإعداد تقارير كاذبة عن تحديد وتقييم القيم العقارية، من أجل تحقيقها من قبل الشركة. مدير الشركة المطورة وسرقة الممتلكات الكبيرة بشكل خاص المملوكة لأصحاب العناوين المذكورة أعلاه عن طريق الاحتيال.
قام موظف شركة SP بإعداد واعتماد بتوقيعه حجز حقوق كاذب في المضمون، أي تقرير تثمين عقاري أرخص عدة مرات من السوق، فيما يتعلق بـ 6 عقارات غير منقولة مملوكة للأشخاص الذين لديهم حق الملكية وتؤخذ لاحتياجات الدولة، وتدخل في حدود منطقة المصادرة وتكون قابلة للبيع، و: تقديمها إلى مدير الشركة، والتي قام رئيسها بتصديقها بتوقيعه، ومعتمدة بختم الشركة ذات المسؤولية المحدودة، ويتم تسليمها يدويًا إلى مدير شركة البناء.
وبهذه الطريقة، سهلت طريقة توزيع الأموال عمليات الاحتيال واسعة النطاق التي قام بها الأخير.
ثم، وبالإشارة إلى تقرير التقييم المزيف، عرض مدير شركة التطوير على المالكين سعراً أقل عدة مرات من القيمة الحقيقية كسعر شراء العقارات التي يملكونها.
وفي حالات منفصلة، قام مدير شركة التطوير بإقناع الملاك بطريقة احتيالية بالتوقيع على اتفاقية تسوية معه، تعرض فيها مبلغًا أعلى قليلاً من المبلغ المعروض سابقًا، بالإضافة إلى مساحات من الأسطح العامة المختلفة فوق علامة الصفر للمبنى السكني سيتم بناؤها من قبل شركة ذات مسؤولية محدودة، من منطقة الطابق الأول، لكنها لم تفي بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها.
بناءً على الحقائق الكافية التي تم الحصول عليها، تم رفع دعوى جنائية عامة ضد مدير شركة SP العاملة في مجال التقييم العقاري بموجب المادة 38-178، الجزء 3، البند 1 من القانون الجنائي السابق لجمهورية أرمينيا (يتوافق مع المادة 46-255 من القانون الجنائي الحالي لجمهورية أرمينيا). إلى النقطة 3 من الجزء 3) والجزء 1 من المادة 325 (يتوافق مع القانون الجنائي الحالي لجمهورية أرمينيا). على المادة 457، الجزء 1 من القانون).
وتم رفع دعوى جنائية عامة ضد مدير شركة SP النامية بموجب المادة 178، الجزء 3، البند 1 من القانون الجنائي السابق لجمهورية أرمينيا (يتوافق مع المادة 255، الجزء 3، البند 3 من القانون الجنائي الحالي) جمهورية أرمينيا) والمادة 325 (تتوافق مع الجزء 1 من المادة 457 من القانون الجنائي الحالي لجمهورية أرمينيا).
وفي سياق التحقيق الأولي، تم استرداد إجمالي الأضرار البالغة 666,765,500 AMD بالكامل.
